证券代码：003040              证券简称：楚天龙                公告编号：2021-062


                        楚天龙股份有限公司
           2021年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月27日通过现场投票
和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2021年第三次临时股东大会。出
席本次股东大会的股东情况为：
                                             代表股份数量      占公司有表决权股
             类别                 人数
                                               （股）            份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表          13         333,018,473            72.2170%

          1.1现场出席                    4      248,885,850            53.9723%
  其中
          1.2网络投票出席                9       84,132,623            18.2446%

2、中小投资者出席情况                10           8,732,623             1.8937%

    本次会议由公司董事会召集，董事长毛芳样先生主持，公司全体董事、监事
出席了本次会议，公司高级管理人员、北京中伦律师事务所律师列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股
东大会议事规则》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会经逐项审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
   1、会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

          议案1.00             同意            反对            弃权

        票数（股）            333,017,773             700                0

 占参加本次会议有表权股份总
                                99.9998%        0.0002%          0.0000%
         数的比例

    该议案中小投资者投票结果为：

          议案1.00             同意            反对            弃权

        票数（股）              8,731,923             700                0

 占参加本次会议中小投资者所
                                99.9920%        0.0080%          0.0000%
       持股份的比例

    三、律师出具的法律意见

    北京中伦律师事务所宋晓明律师、李斌律师见证了本次会议并出具法律意见
书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股
东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《楚天龙股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；

    2、《北京市中伦律师事务所关于楚天龙股份有限公司2021年第三次临时股
东大会的法律意见书》。


    特此公告。
                                                       楚天龙股份有限公司
                                                                      董事会
                                                            2021年12月27日