证券代码：003040              证券简称：楚天龙       公告编号：2022-013

                      楚天龙股份有限公司
           关于控股子公司在建工程报废的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022年04月28日，楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董
事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司在建
工程报废的议案》，决定对公司控股子公司在建工程进行报废处置，该议案无需
提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

    一、本次在建工程报废的基本情况

    公司控股子公司北京中天云科电子有限公司的全资子公司湖南中天云科电
子有限公司（以下简称：湖南中天云科）的“电子证件个人化制作中心工程项目”
受承包方经营困难、疫情反复等原因，建设进度迟缓。同时，由于经济和市场环
境发生重要变化，公司经认真、充分研究，决定终止对控股子公司“电子证件个
人化制作中心工程项目”进一步投资，并对在建工程进行报废处置。

    二、对公司当期财务状况的影响

    为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，根据财政部《企业
会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》等相关规定，结合该项目实际情况及公司业务规划调整状况，本次报废
的在建工程净值10,505,832.38元，计入2021年度当期损益，将减少该年度公司合
并利润总额10,505,832.38元。

    三、董事会关于在建工程报废的合理性说明

    公司董事会认为：公司依据《企业会计准则》和公司财务管理制度要求，在
建工程报废依据充分，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信
息更加真实可靠，同意对“电子证件个人化制作中心工程项目”在建工程报废。

    四、监事会意见
    监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定进行在建工程报废，符
合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次在
建工程报废，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会审
核决策程序合法，依据充分。监事会同意公司本次在建工程报废事项。

    五、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司本次在建工程报废符合《企业会计准则》和公司相
关会计处理的规定；依据充分，真实、合理地反映了项目实际情况，本次在建工
程报废处置，不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资
者利益的情形；公司本次在建工程报废的决策程序符合相关法律法规及《公司章
程》等有关规定。同意公司对上述湖南中天云科“电子证件个人化制作中心工程
项目”在建工程报废。

   六、备查文件

    1、公司第二届董事会第五次会议决议；

    2、公司第二届监事会第五次会议决议；

    2、公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的意见。

    特此公告。

                                             楚天龙股份有限公司董事会

                                                       2022年04月30日