证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2022-015
楚天龙股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的有关规定，经楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”或“楚天龙”）第二届
董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定于2022年05月20日（星期五）下午
15:00召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过，
决定召开公司2021年年度股东大会。本次会议召集程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年05月20日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年05月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为2022年05月20日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票结合的方式
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票
系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年05月13日
7、出席对象：
（1）截至2022年05月13日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会；不
能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），
或者在网络投票时间内参加网络投票，并不得接受其他股东委托进行投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市海淀区远大路1号金源时代购物中心B区15层1508室1
号会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码例示表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案 √
关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算方案的 √
4.00
议案
5.00 关于 2021 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
7.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 √
√ 作为投票
8.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案 对象的子议案
数：（21）
8.01 本次发行证券的种类 √
8.02 发行规模 √
8.03 票面金额和发行价格 √
8.04 债券期限 √
8.05 票面利率 √
8.06 还本付息的期限和方式 √
8.07 转股期限 √
8.08 转股价格的确定及其调整 √
8.09 转股价格的向下修正 √
转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方
8.10 √
法
8.11 赎回条款 √
8.12 回售条款 √
8.13 转股年度有关股利的归属 √
8.14 发行方式及发行对象 √
8.15 向原股东配售的安排 √
8.16 债券持有人会议相关事项 √
8.17 本次募集资金用途 √
8.18 募集资金存管 √
8.19 担保事项 √
8.20 评级事项 √
8.21 本次决议有效期 √
9.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案 √
关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性
10.00 √
分析报告》的议案
11.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 √
关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补
12.00 √
措施及相关主体承诺》的议案
13.00 关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办
14.00 √
理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
15.00 关于设立募集资金专项账户的议案 √
上述议案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议
通过，各项决议的具体内容详见公司于同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述第5项以及第7-13项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
上述议案的中小投资者表决情况单独计票并披露单独计票结果。
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席
的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户
卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2、附件3）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复
印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复
印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券
账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件2、附件3），不接受
电话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，
法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料
以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2022年05月18日9:30—12:00,13:00—17:30。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2022年05月
18日17:00。来信请在信函上注明“楚天龙2021年年度股东大会”字样。
（3）登记地点：北京市海淀区远大路 1 号金源时代购物中心 B 区 15 层 1508
室 1 号会议室。
3、联系方式
（1）联系人：孙驷腾 王迪
（2）联系电话：010-6896 7666
（3）传真号码：010-6896 7667
（4）邮箱：ir@ctdcn.com
4、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
1．公司第二届董事会第五次会议决议。
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
2022 年 04 月 30 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363040”，投票简称为“天
龙投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
本次股东大会不涉及累积投票案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年05月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年05月20
日9:15至2022年05月20日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：自然人股东《授权委托书》
授权委托书
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 股
兹委托 先生/女士代表本人出席楚天龙股份有限公司 2021 年年
度股东大会，并代表本人依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对
下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案 √
4.00 关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算方案的议案 √
5.00 关于 2021 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
7.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 √
8.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案 √
8.01 本次发行证券的种类 √
8.02 发行规模 √
8.03 票面金额和发行价格 √
8.04 债券期限 √
8.05 票面利率 √
8.06 还本付息的期限和方式 √
8.07 转股期限 √
8.08 转股价格的确定及其调整 √
8.09 转股价格的向下修正 √
8.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 √
8.11 赎回条款 √
8.12 回售条款 √
8.13 转股年度有关股利的归属 √
8.14 发行方式及发行对象 √
8.15 向原股东配售的安排 √
8.16 债券持有人会议相关事项 √
8.17 本次募集资金用途 √
8.18 募集资金存管 √
8.19 担保事项 √
8.20 评级事项 √
8.21 本次决议有效期 √
9.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案 √
关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
10.00 √
报告》的议案
11.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 √
关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施
12.00 √
及相关主体承诺》的议案
13.00 关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本
14.00 √
次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
15.00 关于设立募集资金专项账户的议案 √
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否
委托人签名： 受托人签名：
委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
附件 3：机构股东《授权委托书》
授权委托书
委托人名称： 受托人姓名：
委托人法定代表人姓名： 受托人身份证号码：
委托人统一社会信用代码：
委托人持股数： 股
兹委托 先生/女士代表本单位出席楚天龙股份有限公司 2021 年
年度股东大会，并代表本单位依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）
对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于 2021 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于 2021 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案 √
4.00 关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算方案的议案 √
5.00 关于 2021 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 √
7.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 √
8.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案 √
8.01 本次发行证券的种类 √
8.02 发行规模 √
8.03 票面金额和发行价格 √
8.04 债券期限 √
8.05 票面利率 √
8.06 还本付息的期限和方式 √
8.07 转股期限 √
8.08 转股价格的确定及其调整 √
8.09 转股价格的向下修正 √
8.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法 √
8.11 赎回条款 √
8.12 回售条款 √
8.13 转股年度有关股利的归属 √
8.14 发行方式及发行对象 √
8.15 向原股东配售的安排 √
8.16 债券持有人会议相关事项 √
8.17 本次募集资金用途 √
8.18 募集资金存管 √
8.19 担保事项 √
8.20 评级事项 √
8.21 本次决议有效期 √
9.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案 √
关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
10.00 √
报告》的议案
11.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 √
关于《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施
12.00 √
及相关主体承诺》的议案
13.00 关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 √
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本
14.00 √
次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
15.00 关于设立募集资金专项账户的议案 √
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：□是 □否
委托人法定代表人签名（加盖公章）：
受托人签名： 委托日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日