证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2022-024
楚天龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年05月20日通过现场投票
和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2021年年度股东大会。出席本次
股东大会的股东情况为：
代表股份数量 占公司有表决权
类别 人数
（股） 股份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表 16 329,889,550 71.5385%
1.1现场出席 4 245,756,850 53.2938%
其中
1.2网络投票出席 12 84,132,700 18.2447%
2、中小投资者出席情况 13 5,603,700 1.2152%
本次会议由公司董事会召集，董事长毛芳样先生主持，公司全体董事、监事
出席了本次会议，公司高级管理人员、北京市中伦律师事务所见证律师列席了本
次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会经逐项审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
1. 会议审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,882,250 7,300 0
占有表决权股份总数的比例 99.9978% 0.0022% 0%
2. 会议审议通过了《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
议案2.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,882,250 7,300 0
占有表决权股份总数的比例 99.9978% 0.0022% 0%
3. 会议审议通过了《关于 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》。
议案3.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,882,250 7,300 0
占有表决权股份总数的比例 99.9978% 0.0022% 0%
4. 会议审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度预算方案的
议案》。
议案4.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,882,250 7,300 0
占有表决权股份总数的比例 99.9978% 0.0022% 0%
5. 会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
议案5.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,882,250 7,300 0
占有表决权股份总数的比例 99.9978% 0.0022% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案5.00 同意 反对 弃权
票数（股） 5,596,400 7,300 0
占参加本次会议中小投资者所
99.8697% 0.1303% 0%
持股份的比例
6. 会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
议案6.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,882,150 7,400 0
占有表决权股份总数的比例 99.9978% 0.0022% 0%
7. 会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
议案7.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案7.00 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
8. 会议审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》各
项子议案。
该议案的各项子议案的表决结果为：
（1）子议案8.01 本次发行证券的种类
议案8.01 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.01 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（2）子议案8.02 发行规模
议案8.02 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.02 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（3）子议案8.03 票面金额和发行价格
议案8.03 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,550 118,000 0
占有表决权股份总数的比例 99.9642% 0.0358% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.03 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,700 118,000 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8942% 2.1058% 0%
持股份的比例
（4）子议案8.04 债券期限
议案8.04 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.04 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（5）子议案8.05 票面利率
议案8.05 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.05 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（6）子议案8.06 还本付息的期限和方式
议案8.06 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.06 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（7）子议案8.07 转股期限
议案8.07 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.07 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（8）子议案8.08 转股价格的确定及其调整
议案8.08 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.08 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（9）子议案8.09 转股价格的向下修正
议案8.09 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.09 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（10）子议案8.10 转股股数确定方式及转股时不足一股金额的处理方法
议案8.10 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.10 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（11）子议案8.11 赎回条款
议案8.11 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.11 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（12）子议案8.12 回售条款
议案8.12 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.12 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（13）子议案8.13 转股年度有关股利的归属
议案8.13 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.13 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（14）子议案8.14 发行方式及发行对象
议案8.14 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.14 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所 97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（15）子议案8.15 向原股东配售的安排
议案8.15 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.15 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（16）子议案8.16 债券持有人会议相关事项
议案8.16 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.16 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（17）子议案8.17 本次募集资金用途
议案8.17 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.17 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（18）子议案8.18 募集资金存管
议案8.18 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.18 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（19）子议案8.19 担保事项
议案8.19 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.19 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（20）子议案8.20 评级事项
议案8.20 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.20 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
（21）子议案8.21 本次决议有效期
议案8.21 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案8.21 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
9. 会议审议通过了《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》。
议案9.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案9.00 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
10. 会议审议通过了《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告>的议案》。
议案10.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案10.00 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
11. 会议审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》。
议案11.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,882,250 7,300 0
占有表决权股份总数的比例 99.9978% 0.0022% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案11.00 同意 反对 弃权
票数（股） 5,596,400 7,300 0
占参加本次会议中小投资者所
99.8697% 0.1303% 0%
持股份的比例
12. 会议审议通过了《关于<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填
补措施及相关主体承诺>的议案》。
议案12.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案12.00 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
13. 会议审议通过了《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
议案13.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
该议案中小投资者投票结果为：
议案13.00 同意 反对 弃权
票数（股） 5,485,800 117,900 0
占参加本次会议中小投资者所
97.8960% 2.1040% 0%
持股份的比例
14. 会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员
办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
议案14.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
15. 会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。
议案15.00 同意 反对 弃权
票数（股） 329,771,650 117,900 0
占有表决权股份总数的比例 99.9643% 0.0357% 0%
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所刘涛律师、宋立强律师见证了本次会议并出具法律意
见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股
东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《楚天龙股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于楚天龙股份有限公司2021年年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
楚天龙股份有限公司
董事会
2022年05月20日