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公司公告

楚天龙:第二届董事会第十次会议决议公告2022-11-11  

                        证券代码:003040             证券简称:楚天龙        公告编号:2022-063

                      楚天龙股份有限公司
            第二届董事会第十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    楚天龙股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议通知于
2022年11月07日以电子邮件方式发出。本次会议于2022年11月10日在公司会议室
以现场结合通讯方式召开。

    本次会议由董事长陈丽英主持,应出席董事7人,实际出席董事7人,公司监
事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,合
法有效。

    二、董事会会议审议情况

   (一)审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

    为保障公司董事会各项工作的顺利开展,根据《公司法》《公司章程》等有
关规定,经公司控股股东郑州翔虹湾企业管理有限公司提名,由吴春生女士、张
丹女士作为第二届董事会非独立董事候选人,提交公司股东大会进行选举,任期
自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
                   子议案名称                    投票情况    审议结果
                                                 同意:7票
 1.01 非独立董事候选人:吴春生女士               反对:0票     通过
                                                 弃权:0票
                                                 同意:7票
 1.02 非独立董事候选人:张丹女士                 反对:0票     通过
                                                 弃权:0票

    本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
补选董事的公告》(公告编号:2022-066)。

   (二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2021年度的审计工作中,表现出
较强的专业能力与积极负责的工作态度,认真履行其审计职责,出具的各项报告
能够独立、客观、公正的反映公司财务情况和经营结果,公司拟续聘天健会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

    董事会审计委员会审议同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2022年度审计机构,公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见
和同意的独立意见。

    本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-065)。

   (三)审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2022 年 11 月 28 日在指定会议地点召开 2022 年第二次临时股东大
会,审议补选董事、续聘会计师事务所等议案。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-067)。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十次会议决议;

    2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的意见。

    特此公告。

                                               楚天龙股份有限公司董事会

                                                          2022年11月11日