证券代码：003040              证券简称：楚天龙                公告编号：2023-011


                        楚天龙股份有限公司
           2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月23日通过现场投票和
网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2023年第一次临时股东大会。出席
本次股东大会的股东情况为：

                                          代表股份数量         占公司有表决权股
            类别                  人数
                                             （股）              份总数的比例

1、出席会议的股东及股东代表        12        298,604,376               64.7541%

          1.1现场出席              4         241,708,750               52.4159%
  其中
          1.2网络投票出席          8             56,895,626            12.3381%

2、中小投资者出席情况              9              1,525,200             0.3307%


    本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事、监事
出席了本次会议，总经理及部分高级管理人员、北京海润天睿律师事务所律师列
席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

       1. 会议审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》。

             议案1.00                 同意         反对           弃权

            票数（股）            298,604,376             0              0

    占出席本次会议有表决权
                                      100.0000%     0.0000%        0.0000%
          股份总数的比例

       该议案中小投资者表决情况为：

             议案1.00                 同意         反对           弃权

            票数（股）                 1,525,200          0              0

   占参加本次会议中小投资者
                                      100.0000%     0.0000%        0.0000%
          所持股份的比例


       三、律师出具的法律意见

       北京海润天睿律师事务所陈烁律师、赵妍律师见证了本次会议并出具法律意

见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席本次股东大会的

人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章

程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

       四、备查文件

       1、《楚天龙股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；

       2、《北京海润天睿律师事务所关于楚天龙股份有限公司2023年第一次临时
股东大会的法律意见书》。


       特此公告。
                                                   楚天龙股份有限公司董事会
                                                              2023年03月23日