证券代码：003041        证券简称：真爱美家         公告编号：2021-010



                   浙江真爱美家股份有限公司
            第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于 2021 年 4 月 27 日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于
2021 年 4 月 20 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席
毛森贤召集并主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本
次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、 会议审议情况

    1、审议通过《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》。经审核，监事会
认为，公司《2020 年年度报告》和摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2020 年年度的财务状况和经营成
果；在编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；公司《2020 年年度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年
年度报告》及《2020 年年度报告摘要》公告文件。

    2、审议通过《关于<2021 年一季度报告>全文及正文的议案》。经审核，监
事会认为，公司《2021 年一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关
法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2021 年一季度的财务
状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与 2021 年一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为；公司《2021 年一季度报告》披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》公告文件。

    3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审核，
监事会认为，公司使用募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金
用途的行为及损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易
所的相关监管规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    4、审议通过《关于会计政策变更的议案》。经审核，监事会认为，本次会计
政策变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，决策程序符合有关法
律法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会
计政策变更的公告》。
    5、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》。经审核，
监事会认为，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有
效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年
度内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
公司第三届监事会第六次会议决议。




特此公告。




                                   浙江真爱美家股份有限公司监事会

                                                 2021 年 4 月 29 日