证券代码：003041       证券简称：真爱美家         公告编号：2021-018



                   浙江真爱美家股份有限公司
            第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2021 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通
知已于 2021 年 5 月 12 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事
长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，
其中独立董事李春富 1 人以视频会议方式参加并通讯表决，公司全体监事及高级
管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及
《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于签署<收回土地使用权安置补偿框架协议>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于签
署收回土地使用权安置补偿框架协议的公告》公告文件。

    2、审议通过《关于授权真爱集团有限公司代表公司子公司签署<收回土地使
用权安置补偿框架协议>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第三届董事会第七次会议决议。
特此公告。




             浙江真爱美家股份有限公司董事会

                      2021 年 5 月 18 日