证券代码：003041      证券简称：真爱美家        公告编号：2021-023



                   浙江真爱美家股份有限公司
                   关于召开2021年第二次临时
                      股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会

议审议通过，公司将于2021年6月29日（星期二）召开2021年第二次临时股东大

会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开和出席情况

    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第八次会议审议通过，

决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召开程序符合上市公司相关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二）下午14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2021年6月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2021年6月29日上午9:15至下午15:00期间。

    5、会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件2）授权他

人出席。

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系

统进行网络投票。

     （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

     6、会议的股权登记日：2021年6月21日（星期一）

     7、出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

     于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的见证律师；

     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

     8、现场会议召开地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道399号公司三楼会议

室

     二、提案审议表决情况

     1、审议《关于选举胡洁女士为公司非独立董事的议案》；

     2、审议《关于使用募集资金向全资子公司浙江真爱毯业科技有限公司进行
增资用于实施募投项目的议案》；

     3、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
       上述议案中议案1、2、3项议案已在公司第三届董事会第八次会议审议通过，

议案2已在公司第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见刊载于巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告

       上述议案中议案 3 属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其他议案均属股东大会普通决议事项，由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

       为更好地维护中小投资者的利益，上述议案中议案 1、2 表决结果需要对中
小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

       三、提案编码

       本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表
决。


提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏目可以投票


100          总议案：除累计投票提案外的所有提案     √

累积投票提案（采用等额选举）

1.00         《关于选举胡洁女士为公司非独立董事 应选董事 1 人
             的议案》

1.01         选举胡洁女士为公司第四届董事会独立 √
             董事

非累积投票提案

2.00         《关于使用募集资金向全资子公司浙江 √
             真爱毯业科技有限公司进行增资用于实
             施募投项目的议案》

3.00         《关于变更公司经营范围并修订<公司章    √
             程>的议案》
    四、会议登记等事项

    （一）登记时间：2021 年 6 月 24 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:30

    （二）登记地点：浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号公司三楼董事会秘
书办公室。

    （三）登记方式
    （1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表
人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书、股东
账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
    （2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；
若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书和本人身
份证复印件到公司登记。
    （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件 及受托人身份证办理登记手续。
    （4）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证
件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大 会 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联
网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及
具体操作的内容和格式详见附件一。
    六、其他事项
    1、本次参与现场投票的股东，食宿及交通费用理；
    2、联系人：郑期中
    3、联系电话：0579-89982888 传真：0579-89982807
    4、联系地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号
    邮编：322000
    七、备查文件
第三届董事会第八次会议决议；
 特此公告。



                               浙江真爱美家股份有限公司董事会

                                           2021 年 6 月 8 日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363041”，投票简称为“真
爱投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                     累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                           填报

        对候选人 A 投 X1 票                           X1 票

        对候选人 B 投 X2 票                           X2 票

                …                                      …

               合计                         不超过该股东拥有的选举票数

    提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 1 人）股东
所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1 股东可以将所拥有的
选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选
举票数。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、 通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021 年 6 月 29 日，9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 6 月 29 日上午 9：15，结束
时间为 2021 年 6 月 29 日下午 15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




附件二：
                                    授权委托书
       本人（本公司）作为浙江真爱美家股份有限公司股东，兹授权【】先生/女
士（身份证号码：                                  ）， 代表本人（本公司）出席浙
江真爱美家股份有限公司于 2021 年 6 月 29 日召开的 2021 年第二次临时股东大
会，并在会议上代表本人（本单位）行使表决权。本人（本公司）对本次会议表
决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本公司）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
       投票指示如下：

填编码     提案名称                              该 列 打 勾 的 栏 同意   反对   弃权
                                                 目可以投票

100        总议案：除累计投票提案外的所有 √
           提案
累积投票提案（采用等额选举）

1.00       《关于提名胡洁女士为公司非独 应选董事 1 人
           立董事候选人的议案》

1.01       选举胡洁女士为公司第四届董事 √
           会独立董事
非累积投票提案

2.00       《关于使用募集资金向全资子公 √
           司浙江真爱毯业科技有限公司进
           行增资用于实施募投项目的议案》

3.00       《关于变更公司经营范围并修订<         √
           公司章程>的议案》
       委托人名称（签名或盖章）：
       委托人身份证号码或统一社会信用代码：
       委托人持股性质：
       委托人持股数量：
       委托人股东账户号码：
       委托日期：
       委托书有效期限：
受托人签字：