证券代码：003041       证券简称：真爱美家          公告编号：2021-034



                   浙江真爱美家股份有限公司
         关于调整董事会专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 5 月 31
日收到公司董事、副总经理、董事会秘书衡虎文先生的书面辞职报告，衡虎文先
生因个人原因，辞去公司董事、董事会战略委员会委员、副总经理、董事会秘书、
人力行政总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2021 年 6 月 29 日召
开了 2021 年第二次临时股东大会，选举胡洁女士为公司第三届董事会非独立董
事。具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    为保证董事会专门委员会的正常运作，公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第三
届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议
案》，同意补选胡洁女士为第三届董事会战略委员会委员，其任期自董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满日为止。

    调整后公司董事会战略委员会成员：郑期中（召集人）、李春富、胡洁。

    除上述人员调整外，董事会其他专门委员会成员未发生变动。

    特此公告。




                                         浙江真爱美家股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 26 日