证券代码：003041       证券简称：真爱美家         公告编号：2021-030



                   浙江真爱美家股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议
于 2021 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通
知已于 2021 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事
长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，
其中独立董事李春富、陈志清、屈哲锋 3 人以视频会议方式参加并通讯表决，公
司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》公告文件。

    2、审议通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金
的议案》

    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见；会计师对此出具了鉴证报
告；保荐机构安信证券股份有限公司对此出具了核查意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

    3、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

    4、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整公司董事会专门委员会委员的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第九次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见；

    3、安信证券股份有限公司出具的相关核查意见；

    4、中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告。

    特此公告。




                                          浙江真爱美家股份有限公司董事会

                                                    2021 年 8 月 26 日