证券代码：003041        证券简称：真爱美家          公告编号：2021-031



                   浙江真爱美家股份有限公司
            第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2021 年 8 月 25 日以现场会议的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已于
2021 年 8 月 18 日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席
毛森贤召集并主持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本
次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股
份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、 会议审议情况
    1、审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为，公司《2021 年半年度报告》和摘要的编制和审议程
序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2021 年半
年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与 2021 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2021 年半年度报告》披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年
半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》公告文件。
    2、审议通过《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金
的议案》
    经审核，监事会认为，本次公司使用募集资金置换前期已预先投入募投项目
的自筹资金事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公
司股东利益的情形，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
    3、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为，公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

    三、备查文件
    公司第三届监事会第九次会议决议。

    特此公告。




                                          浙江真爱美家股份有限公司监事会

                                                          2021 年 8 月 26 日