证券代码：003041         证券简称：真爱美家      公告编号：2021-039



                   浙江真爱美家股份有限公司
              关于聘任公司董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议于 2021 年 11 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司三楼会议室
召开。会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，同意聘任胡洁女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    胡洁女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资
格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表
了明确同意的独立意见。

    胡洁女士联系方式如下：

    电话：13957916599

    传真：0579-89982807

    邮箱：476604960@qq.com

    地址：浙江省义乌市江东街道佛堂大道 399 号

    特此公告。




                                          浙江真爱美家股份有限公司董事会

                                                       2021 年 11 月 23 日
附件：胡洁女士简历


    胡洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历。2011
年 7 月至 2014 年 6 月担任中国银行股份有限公司杭州市开元支行客户经理；2014
年 7 月至 2021 年 5 月担任真爱集团有限公司投资经理；2021 年 6 月至今担任公
司董事。
    胡洁女士未持有本公司股票，胡洁女士为郑期中之子郑博之配偶。其不存在
（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券
市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年受
到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法被中国证监会立案调查。胡洁女士不是失信被执行人，符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。