证券代码：003041         证券简称：真爱美家        公告编号：2022-001


                 浙江真爱美家股份有限公司
            关于独立董事任期届满辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月16日

收到公司独立董事陈志清先生、李春富先生的书面辞职报告。由于陈志清先生、

李春富先生在公司连续任职独立董事即将满六年，两位独立董事申请辞去公司第

三届董事会独立董事及董事会下设相关专门委员会的职务。陈志清先生和李春富

先生辞职后将不再担任公司任何职务。

    鉴于陈志清先生和李春富先生辞去公司独立董事职务后，公司董事会独立董

事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司

章程》等有关规定，陈志清先生、李春富先生将在公司选举产生新的独立董事之

后不再担任公司独立董事职务。在此期间，陈志清先生和李春富先生将按照有关

规定，继续履行独立董事及在董事会相关专门委员会中的职责。

    截至本公告日，陈志清先生、李春富先生未持有公司股份，不存在应当履行

而未履行的承诺事项。公司董事会谨向陈志清先生和李春富先生在任职期间勤勉

尽责的工作及其对公司所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                       浙江真爱美家股份有限公司董事会

                                                           2022年2月17日