证券代码：003041        证券简称：真爱美家           公告编号：2022-016



                   浙江真爱美家股份有限公司
            关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开
的第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：
    一、2021 年度利润分配方案
    中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度的财务报表进行的审
计工作已经完成，并出具了审计报告。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审
计，2021 年公司合并报表中归属于母公司股东净利润为 107,547,059.09 元，母
公司实现净利润 7,723,500.73 元，提取法定盈余公积金 772,350.07 元，加上期
初 未 分 配 利 润 152,182,278.10 元 ， 母 公 司 期 末 可 供 分 配 的 利 润 为
159,133,428.76 元。鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股
东以及公司各业务未来发展的资金需求等因素，公司拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润及转增股本，本次利润分配、资本公积金转增股
本方案如下：
    1、公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），截至 2021
年 12 月 31 日，公司总股本 10,000 万股，以此计算合计派发现金红利
15,000,000.00 元（含税），现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的
净利润比例为 13.95%。
    2、公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。截至 2021 年 12 月
31 日，公司总股本 10,000 万股，本次转增后，公司的总股本为 12,000 万股。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比
例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    二、本次利润分配预案已履行的决策程序
    （一）董事会审议情况
    公司第三届董事会第十三次会议，以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配方案尚
需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司第三届监事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为本次
利润分配方案符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和股东特
别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
  （三）独立董事意见
    独立董事认为公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及
中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，此次利润分配
充分考虑了中小投资者的利益，不存在损害中小股东的利益的情况。
因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    三、其他说明
    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
    四、备查文件
    1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十一次会议决议
    3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议有关事项的独立意见。


                                              浙江真爱美家股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日