安信证券股份有限公司
                  关于浙江真爱美家股份有限公司
       2021年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见


    安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为浙江真
爱美家股份有限公司（以下简称“真爱美家”或“公司”）首次公开发行股票并
上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的要求，对真爱美家 2021 年度首次公开发行股票募集资金存放及使用情况进
行了审慎核查，核查情况如下：

     一、募集资金基本情况

    （一）募集资金金额和到账情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]678 号”《关于核准浙江真爱美
家股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，真
爱美家于 2021 年 4 月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500.00
万股，发行价为每股人民币 18.00 元，共计募集资金 45,000.00 万元，扣除发行
费用后的募集资金净额为 37,500.00 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会验[2021]1461 号《验资报告》。

    （二）募集资金在专项账户中的存放情况

    根据有关法律法规的相关规定，真爱美家对募集资金实行专户存储，公司募
集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专
户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》，与浙江真爱毯业科技有限公司、
保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 6 个募集资金专户，募集资金存放情况具
体如下：
                                                                        募集资金余额
          开户银行                      银行账号           账户性质
                                                                          （万元）
华夏银行股份有限公司义乌支行     10471000000634423         活期存款              0.50
中国光大银行股份有限公司金华
                                 57420188000029783         活期存款              0.88
          义乌支行
中国光大银行股份有限公司金华                               活期存款            139.89
                                 57420188000029865
          义乌支行                                       结构性存款          7,500.00

中国银行股份有限公司义乌市分                               活期存款             76.14
                                       384479367315
            行                                           结构性存款         10,100.00

中国工商银行股份有限公司义乌                               活期存款            190.94
                                1208020029093134822
            分行                                         结构性存款          6,600.00
华夏银行股份有限公司义乌支行     10471000000634401         活期存款              0.03

                                合计                                        24,608.38

    （三）募集资金使用情况及结余情况

    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

                             项目                                     金额（万元）
首次公开发行股票募集资金净额                                                37,500.00
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-年产 17000 吨数码
                                                                             2,185.03
环保功能性毛毯生产线建设项目
减：募集资金投入募投项目-年产 17000 吨数码环保功能性毛毯生产
                                                                            11,251.33
线建设项目
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额                                 544.74
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                        24,608.38
其中：截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户活期存款余额                         408.38
      截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户结构性存款余额                    24,200.00


     二、本年度募集资金的实际使用情况

    （一）募集资金使用情况对照情况

    2021 年度，公司实际使用募集资金人民币 13,436.36 万元，具体情况详见附
表 1《募集资金使用情况对照表》。

    （二）募集资金投向变更情况说明

    2021 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。

    （三）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
    2021 年度，公司募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额不存在
差异。

    （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

    2021 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,185.03 万元置换预先投入募投项目
的自筹资金 2,185.03 万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江真爱美家股份有限公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2021]6470 号）。公
司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，保荐机构安信证券出具了同意此
项议案的核查意见。2021 年 9 月 1 日，公司完成了上述募集资金置换。

    （五）闲置募集资金补充流动资金的情况

    2021 年度，真爱美家不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

    （六）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

    2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会
议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在不影响正常募投项目使用的情况下，并确保募集资金安全的前提下，使用最
高不超过人民币 32,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行发
售的安全性高、风险等级低、流动性好、保本型理财产品。使用期限自公司股东
大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

    2021 年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款 31,499.00 万元，截
至 2021 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 24,200.00
万元。

     三、募集资金使用及披露中存在的问题

    2021 年度，真爱美家募集资金实际使用情况及披露不存在重大问题。

     四、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

    2021 年度，保荐机构的保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等
多种方式对真爱美家募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了
核查，经核查，保荐机构认为：

    真爱美家首次公开发行股票募集资金已按照《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规
范性文件的规定，以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《浙江真爱美家股份有限公司募集资金管理制度》的要求进
行了规范的管理与使用，公司募集资金存放于董事会决定的专项账户进行集中管
理，并与本保荐机构和相关银行签署了募集资金监管协议；2021 年度，公司不
存在违规使用募集资金的情况。



    附件：1、募集资金使用情况对照表
   附件 1：
                                                                         募集资金使用情况对照表

   编制单位：浙江真爱美家股份有限公司                                             2021 年度                                                                    单位：万元

募集资金总额                                                                        37,500.00     本年度投入募集资金总额                                          13,436.36
报告期内变更用途的募集资金总额                                                                -
累计变更用途的募集资金总额                                                                    -   已累计投入募集资金总额注 1                                      13,436.36
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                -
                             是否已
                                        募集资金                                  截至期末   截至期末投资进度 项目达到预定
      承诺投资项目           变更项                 调整后投资       本年度                                                         本年度实现     是否达到   项目可行性是否
                                        承诺投资                                累计投入金额      （%）         可使用状态日
    和超募资金投向           目（含部               总额（1）      投入金额                                                           的效益注 2   预计效益   发生重大变化
                                          总额                                      （2）    （3）＝（2）/（1）     期
                             分变更）
承诺投资项目：
年产 17,000 吨数码环保功
                               否       37,500.00     37,500.00     13,436.36        13,436.36              35.83    尚处于建设期     不适用        不适用         否
能性毛毯生产线建设项目
承诺投资项目小计                        37,500.00     37,500.00     13,436.36        13,436.36              35.83
超募资金投向：                                                                                        无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                                      无
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                        无
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                                      无
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                                        无
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                                        无
                                                                  2021 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募
                                                                  集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,185.03 万元置换预
                                                                  先投入募投项目的自筹资金 2,185.03 万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                  务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江真爱美家股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证
                                                                  报告》（中汇会鉴[2021]6470 号），公司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，保荐机构安信证券出具
                                                                  了同意此项议案的核查意见。2021 年 9 月 1 日，公司完成了上述募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                      无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                                    无
                                                             2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用
                                                             部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常募投项目使用，并确保募集资金安全的前提
                                                             下，使用最高不超过人民币 32,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行发售的安全性高、风险
尚未使用的募集资金用途及去向
                                                             等级低、流动性好的保本型理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和
                                                             期限内，资金可以滚动使用。2021 年度，公司利用闲置募集资金累计购买结构性存款 31,499.00 万元，截至 2021
                                                             年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 24,200.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                      无

   注 1：其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 2,185.03 万元。
   注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目尚处于建设期，未产生效益。
（此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于浙江真爱美家股份有限公司
2021 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
                王志超                      甘强科




                                                 安信证券股份有限公司

                                                        2022年4月28日