浙江真爱美家股份有限公司
                  独立董事 2021 年度述职报告


    作为浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021
年度，我们根据中国证监会《上市公司独立董事规则》，严格按照《上市公司治
理准则》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、制度的要求，诚
实守信，勤勉尽责，积极参加董事会及股东大会会议，独立履行职责，不受公司
控股股东、实际控制人的影响。独立董事在审议公司重大事项时充分利用自身的
专业知识作出审慎的判断，并发表独立意见，对防范公司风险、顺利发展发挥了
独立董事应有的监督作用。切实维护公司整体的利益以及全体投资者尤其是中小
投资者的合法权益。现就独立董事 2021 年度述职情况汇报如下：
    一、现任独立董事的基本情况
    独立董事陈志清先生、李春富先生、屈哲锋先生均具有专业知识和丰富的工
作经验。陈志清先生为上海市友林律师事务所合伙人，从事律师行业多年，拥有
丰富的律师工作经验；李春富先生为黑龙江科技大学管理学院教师，为学校副教
授。独立董事屈哲锋先生具有正高级会计师职称、注册税务师、国际注册内审师
等多项专业资格，从事会计行业多年。独立董事构成符合相关法律法规中关于上
市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。

    二、独立董事履职情况
    2021 年度，公司一共召开了 8 次董事会，3 次股东大会，我们通过现场或通
讯的形式均出席了全部董事会和 2020 年度股东大会，忠实履行了独立董事职责。
    2021 年,我们严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履行职责出席相关会议，
通过电话会谈沟通、查阅资料等方式积极认真地履行独立董事的职责，主动向管
理层了解行业发展方向及公司经营情况，全面关注公司的发展状况。公司也为我
们行使职权提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。报告期内，公司董事会
的召集和召开程序符合相关法律法规的要求，我们对董事会的全部议案进行了独
立、审慎的判断,并投出赞成票,未有反对和弃权的情况。
    三、独立董事履职重点关注事项情况
    报告期内，我们对以下事项进行重点关注，经核查相关资料后对各事项的相
关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意
见，具体情况如下：
     (一）对外担保及资金占用
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保情况。
    在防范资金占用方面，公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险，截
至 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金
的情形，也不存在以前年度发生并延续到报告期内违规占用公司资金的情形。公
司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损
失等情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内违规担保的情形。
    （二）信息披露执行情况
    报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》等法律、法规、规章、规范性文件以及《股票上市规则》的相关要求，真实、
准确、完整、及时地披露信息，董事会勤勉尽责地履行了相应的责任与义务。
     （三）关联交易情况
    2021 年度，我们重点关注了公司的关联交易，公司关联交易占比很小，没
有对公司独立性产生影响，公司的业务不会因此类交易对关联人形成任何依赖。
公司与关联方之间发生的上述关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参
照市场价执行，不存在任何损害公司和中小股东利益的情形。
    （四）董事、高级管理人员提名与聘任
    报告期内,我们认真考察了公司董事、高级管理人员的提名或聘任程序，审
阅了提名人员的个人履历等资料,认为提名人员能够胜任各自岗位的职责要求，
符合相关法律、法规对于任职资格的规定，表决程序及表决结果符合《公司法》
《公司章程》及相关法律、法规的规定。
    （五）募集资金的使用情况
    报告期内，公司募集资金的使用遵循了《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等法律法规的
相关要求，不存在违规使用的情形。在确保募投项目进展顺利和募集资金安全的
前提下，为了提高募集资金的使用效率，公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理，购买银行发售的安全性高、风险等级低、流动性好、保本型理财产品；公司
还使用募集资金向全资子公司真爱毯业进行增资，是基于募集资金投资项目的建
设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划。募集资金的使
用方式及用途等符合公司的发展战略及相关法律法规的规定，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。真爱毯业是公司的全资子公司，公司对募集资
金后续使用的行为具有控制权，财务风险可控。

     （六）董事会以及下属专门委员会的运作情况

     报告期内，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会四个专门委员会，作为独立董事，我们分别在专门委员会中担任委员。

2021 年度，公司董事会及其下属各专业委员会积极开展工作，认真履行职责，

运作规范，忠实勤勉地履行各自职责，为董事会科学决策提供许多建设性意见。

     （七）聘任会计师事务所情况
     2021 年，我们对聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度
的审计机构发表同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司
提供 2021 年度财务审计工作，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程
中坚持独立审计原则，客观、公允的反映公司的财务和内控状况，切实履行了审
计机构应尽职责，所执行的审计程序符合相关法律法规的规定，相关审计费用合
理
     四、独立性情况说明
     作为公司独立董事，在 2021 年度任职期间，自身及直系亲属、主要社会关
系均不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接
持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。我们没有从公司及其主要
股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益。因此，我们
不存在影响独立性的情况。
     五、总体评价和建议
     2021 年，我们依据相关法律法规，召集、参加相关会议，各专门委员会运
用自身的专业知识，对公司重大事项提出决策建议，切实发挥了独立董事作用。
     2021 年度，我们作为公司的独立董事，严格按照相关法律法规的要求，积
极参加公司董事会及各专门委员会会议，并对公司各重大事项的决策提供专业化
建议，认真、勤勉、谨慎、忠实的履行独立董事职责，保证了董事会科学决策、
依法运作。同时，我们在工作中保持了独立性，保证公司生产经营正常并持续稳
步推进，法人治理结构不断健全，内控制度体系不断完善，财务运行稳健，关联
交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时等方面发挥了应有的作用，切
实地维护了公司和全体股东的利益。
    2022 年，我们将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，秉承谨慎、勤
勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，忠实地发挥独立董事的作用，
促进公司规范运作。同时，充分利用自身掌握的专业知识和经验为公司发展提供
更多有建设性的意见，增强公司董事会决策能力和领导水平，更好地维护公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。



                                      独立董事：陈志清、李春富、屈哲锋
                                                      2022 年 4 月 28 日