证券代码：003041         证券简称：真爱美家         公告编号：2022-035



                   浙江真爱美家股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2022 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 12
日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席毛森贤召集并主
持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、 会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为，公司《2022 年半年度报告》和摘要的编制和审议程
序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2022 年半
年度的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与 2022 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2022 年半年度报告》披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为，公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。

    三、备查文件
    公司第三届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                         浙江真爱美家股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 23 日