证券代码：003041       证券简称：真爱美家         公告编号：2022-039



                   浙江真爱美家股份有限公司
          第三届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通知已
于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长
郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公
司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年第三季度报告》。

    2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展远期结售汇业务的公告》。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见。

特此公告。




                                   浙江真爱美家股份有限公司董事会

                                                2022 年 10 月 25 日