证券代码：003041        证券简称：真爱美家           公告编号：2022-040



                   浙江真爱美家股份有限公司
           第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会
议于 2022 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月 17
日以电子邮件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席毛森贤召集并主
持，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》
的有关规定，合法有效。

    二、 会议审议情况
    1、审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为，公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2022 年三季度
的财务状况和经营成果；在编制过程中，未发现公司参与 2022 年三季度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司《2022 年第三季度报告》披露的
信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022
年第三季度报告》。
    2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
    经审核，监事会认为，公司拟开展远期结售汇业务，符合有关法律、法规的
规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展远期结售汇业务的公告》。

    三、备查文件
    公司第三届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                         浙江真爱美家股份有限公司监事会

                                                      2022 年 10 月 25 日