证券代码：003041          证券简称：真爱美家        公告编号：2023-001


                 浙江真爱美家股份有限公司
      关于监事会主席、证券事务代表辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称 “公司”）监事会近日收到公司监事

会主席毛森贤先生的书面辞职报告。毛森贤先生因个人原因，申请辞去公司监事

及监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会近日收到公司证

券事务代表王艳萍女士的书面辞职报告。王艳萍女士因个人原因，辞去公司证券

事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，毛森贤先生在任职期间内辞职将

导致公司监事会人数低于公司法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举

产生新的监事后生效。公司将按照相关规定尽快完成监事、监事会主席的补选工

作。在改选出的新任监事就职前，毛森贤先生仍将履行公司监事会主席职责，不

会影响公司监事会的正常运行。公司董事会将根据《深圳证券交易所股票上市规

则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等相关规定，尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，在此期间，由董

事会秘书胡洁女士负责证券事务代表相关工作。王艳萍女士任职期间勤勉尽职，

目前其所负责的相关工作已顺利交接，辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

    截至本公告披露日，毛森贤先生未直接持有公司股份，通过义乌市鼎泰投资

合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份235,278股，不存在应当履行而未履行

的承诺事项；王艳萍女士未持有本公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺

事项。公司对毛森贤先生、王艳萍女士任职期间为公司发展所发挥的作用表示衷

心感谢！
    特此公告。
浙江真爱美家股份有限公司董事会
              2023 年 1 月 13 日