证券代码：003041         证券简称：真爱美家         公告编号：2023-004



                   浙江真爱美家股份有限公司
          第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会
议于 2023 年 2 月 7 日以现场加通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议通
知已于 2023 年 2 月 2 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事
长郑期中召集并主持，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，
公司全体监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《浙江真爱美家股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任副总经理及证券事务代表的公告》。

    2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于聘任副总经理及证券事务代表的公告》。

    3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十七次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

    特此公告。




                                        浙江真爱美家股份有限公司董事会

                                                        2023 年 2 月 8 日