证券代码：003041        证券简称：真爱美家          公告编号：2023-016



                   浙江真爱美家股份有限公司
关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开
了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于监事 2023 年度薪
酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：
    一、年度薪酬基本原则
    根据《浙江真爱美家股份有限公司章程》及内部管理制度，公司董事、监事、
高级管理人员的年度薪酬基本原则如下：
    除独立董事外，公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬包含基本薪酬和
绩效薪酬两部分，结合公司实际情况，确认公司董事、监事、高级管理人员的年
度薪酬基本原则如下：
    （1）不在公司担任除董事、监事以外其他职务的董事（不含独立董事）、
监事不领取薪酬；
    （2）在公司担任其他职务的董事、监事，按照公司员工薪酬管理制度的相
关规定确定报酬，不再另行发放董事、监事报酬；
    （3）公司高级管理人员按照公司员工薪酬管理制度的相关规定确定报酬；
    （4）公司董事、监事每年的年度薪酬须提交公司股东大会审核确认；此外，
需根据其每年的年度薪酬，结合公司经营发展情况，确定董事、监事次年的基本
薪酬标准，并报公司股东大会批准；
    （5）公司高级管理人员每年的年度薪酬须提交公司董事会审核确认；此外，
需根据其每年的年度薪酬，结合公司经营发展情况，确定高级管理人员次年的年
度薪酬标准，并报公司董事会批准；
    （6）公司独立董事津贴由公司股东大会确认。
    二、2023 年度薪酬方案
    根据公司董事、监事、高级管理人员的年度薪酬基本原则，结合公司经营发
展情况，拟定其 2023 年基本薪酬（税前）方案如下：

                                          基本薪酬
 序号         姓名            职务        （人民币万       备注
                                             元）
   1         郑期中          董事长           -        不在公司领薪

   2         郑其明       董事、总经理        42
   3         刘立伟      董事、副总经理       40

   4          郑扬            董事            -        不在公司领薪
   5         刘劲松           董事            -        不在公司领薪
                         董事、董事会秘       25
   6          胡洁
                               书
   7         屈哲锋         独立董事         7.56

   8         傅利彬         独立董事         7.56
   9         余高明         独立董事         7.56

  10          陈红          财务总监          20
  11         陈世平         副总经理          30

                          监事会主席、        18
  12         叶成效
                            职工监事
  13         李秀红           监事            -        不在公司领薪

  14         厉巽巽           监事            15


    三、其他情况说明：
    根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬已经第三届董
事会第十八次会议审议通过，董事和监事薪酬尚需提交公司股东大会审议通过后
方可生效。


    四、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。




                                         浙江真爱美家股份有限公司
                                                   董事会
                                              2023 年 4 月 25 日