证券代码：003043              证券简称：华亚智能                 公告编号：2021-016



                      苏州华亚智能科技股份有限公司

                    第二届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况

    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月7日在公司会
议室以现场和通讯的方式召开第二届董事会第八次会议，会议通知已于2021年5
月4日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。
（其中：独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本次会议。
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的议案》（公告
编号：2021-017）。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

三、备查文件

    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

    特此公告！

                                            苏州华亚智能科技股份有限公司董事会
                                                                     2021 年 5 月 8 日