证券代码：003043         证券简称：华亚智能           公告编号：2021-025



                     苏州华亚智能科技股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况

     苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第九次会议，会议通知已于2021
年8月14日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。

     本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。（其
中：独立董事袁秀国、独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

     会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

1.   审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

     具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn 披露的《20201 年半年度报告全文》及《2021 年半年
度报告摘要》。
     表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     表决结果：审议通过。

2.   审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
     案》

     具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
     独立董事对此发表了同意的独立意见。
     表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     表决结果：审议通过。

3.   审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

     具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
     表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     表决结果：审议通过。
     本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

4.   审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

     具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
     表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     表决结果：审议通过。
     本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

5.   审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

     具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
     表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     表决结果：审议通过。
     本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

6.   审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

     具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
     表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     表决结果：审议通过。
7.   审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

     具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。
     表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     表决结果：审议通过。
     本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

8.   审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

     具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
     表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     表决结果：审议通过。
     本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

9.   审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

     具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
     表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     表决结果：审议通过。
     本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

10. 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

     具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。
     表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
     表决结果：审议通过。
     本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

11. 审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

     具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《累积投票制度实施细则》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

12. 审议通过了《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计管理制度》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

13. 审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事议事规则》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

14. 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

15. 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

16. 审议通过了《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略委员会议事规则》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

17. 审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会议事规则》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

18. 审议通过了《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《提名委员会议事规则》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

19. 审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

20. 审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制
   度>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股
票管理制度》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

21. 审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司审计部负责人的公告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

22. 审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通
知》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

三、备查文件

    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。




    特此公告！


                                                   苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                   2021 年 8 月 25 日