证券代码：003043            证券简称：华亚智能                  公告编号：2021-026



                      苏州华亚智能科技股份有限公司

                    第二届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会召开情况

    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月24日以现场
方式召开第二届监事会第八次会议，会议通知已于2021年8月14日以专人、邮件、
电话方式送达全体监事。

    本次会议由公司监事会主席韩旭鹏主持，应出席监事3名，实际出席监事3
名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

1、审议通过了《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年半年度报告全文及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《20201年半年度报告全文》及《2021年半年度报
告摘要》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
    具体内 容详见 同日 在中国 证监 会指定 的信 息披露 网站 巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议。

9、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理制
度>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公司 同 日 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员买卖本公司股
票管理制度》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

三、备查文件

    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

    特此公告！


                                                   苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                                监事会
                                                                   2021 年 8 月 25 日