苏州华亚智能科技股份有限公司

                       2021 年度董事会工作报告
    2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》（原《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》）等相关法律法规
的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，严格依法履行董事会职
责，不断完善公司治理，规范公司运作，本着对公司股东负责的精神，恪尽职守、
忠实履行职责，现将 2021 年度董事会主要工作报告如下：

    一、2021 年度公司总体经营情况

    尽管 2021 年度受新冠疫情、国际经济环境整体下滑影响，但董事会认真贯
彻落实股东大会的各项决议，董事会和管理层面对疫情等困难和不利因素，积极
把握市场增长机会，勤勉尽责地开展各项工作，夯实奋进，统筹部署防控和生产
经营工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的健康稳定发展。

    二、2021 年度董事会履职情况

    （1）2021 年度董事会会议召开情况
    2021 年度，公司董事会召开了 8 次会议，会议严格依法规范运作，全体董
事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表了意见，并
形成了最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。
    具体情况如下：

会议届次   召开日期                    会议议案               表决情况
                      1、《2020 年度董事会工作报告》
                      2、《2020 年度总经理工作报告》
                      3、《2020 年度财务决算方案》
                      4、《2020 年度利润分配方案》
                      5、《2021 年度财务预算方案》
第二届董
                      6、《关于 2020 年审计报告和财务报表的   审议通过
事会第四   2021-01-18
                      议案》
次会议
                      7、《关于内部控制鉴证报告的议案》
                      8、《关于 2020 年度董事、监事报酬的议
                      案》
                      9、《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的
                      议案》
                        10、《关于 2021 年度董事、监事报酬的
                        议案》
                        11、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬
                        的议案》
                        12、《关于续聘公司 2021 年度审计机构
                        的议案》
                        13、《关于确定本次发行的发行方式的议
                        案》
                        14、《关于召开 2020 年年度股东大会的
                        议案》
第二届董
                        1、《关于公司开设募集资金专项账户的
事会第五   2021-02-10                                          审议通过
                        议案》
次会议
                      1、《关于变更公司注册资本、公司类型
                      及修订<公司章程>并办理工商变更登记
                      的议案》
                      2、《关于以募集资金置换预先投入募投
                      项目和已支付发行费用的自筹资金的议
                      案》
                      3、《关于使用部分闲置募集资金进行现
第二届董
                      金管理的议案》
事会第六   2021-04-19                                       审议通过
                      4、《关于使用银行票据方式支付募投项
次会议
                      目款并以募集资金等额置换的议案》
                      5、《关于修订<募集资金管理制度>的议
                      案》
                      6、《关于制定<内幕信息知情人登记管理
                      制度>的议案》
                      7、《关于召开 2021 年第一次临时股东大
                      会的议案》
第二届董
                        1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议
事会第七   2021-04-26                                         审议通过
                        案》
次会议
第二届董
                        1、《关于对外投资设立全资子公司的议
事会第八   2021-05-07                                       审议通过
                        案》
次会议
                      1、《关于 2021 年半年度报告全文及摘要
                      的议案》
                      2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与
第二届董              使用情况的专项报告的议案》
事会第九   2021-08-24 3、《关于修订<公司章程>的议案》       审议通过
次会议                4、《关于修订<股东大会议事规则>的议
                      案》
                      5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
                      6、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
                        7、《关于修订<关联交易决策制度>的议
                        案》
                        8、《关于修订<对外投资管理制度>的议
                        案》
                        9、《关于修订<对外担保管理制度>的议
                        案》
                        10、《关于修订<信息披露事务管理制度>
                        的议案》
                        11、《关于修订<累积投票制度实施细则>
                        的议案》
                        12、《关于修订<内部审计管理制度>的议
                        案》
                        13、《关于修订<独立董事议事规则>的议
                        案》
                        14、《关于修订<董事会秘书工作细则>
                        的议案》
                        15、《关于修订<防范控股股东及关联方
                        占用公司资金制度>的议案》
                        16、《关于修订<战略委员会议事规则>
                        的议案》
                        17、《关于修订<审计委员会议事规则>
                        的议案》
                        18、《关于修订<提名委员会议事规则>
                        的议案》
                        19、《关于修订<薪酬与考核委员会议事
                        规则>的议案》
                        20、《关于制定<董事、监事和高级管理
                        人员买卖本公司股票管理制度>的议案》
                        21、《关于聘任公司审计部负责人的议案》
                        22、《关于召开 2021 年第二次临时股东
                        大会的议案》
第二届董
                        1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议
事会第十   2021-10-28                                         审议通过
                        案》
次会议
                      1、《关于签署项目投资协议的议案》
第二届董              2、《关于修订<公司章程>的议案》
事会第十   2021-12-27 3、《关于续聘会计师事务所的议案》     审议通过
一次会议              4、《关于召开 2022 年第一次临时股东大
                      会的议案》

    （2）董事会下设专门委员会履职情况
    公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理
准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一
步规范公司治理结构。具体情况如下：
    A. 审计委员会履职情况
    2021 年度，审计委员会召开了 5 次会议，具体情况如下：


成员情况    召开日期                 会议内容                  表决情况
                        1、《关于审计委员会 2020 年度工作报
                        告的议案》
           2021-01-08                                          审议通过
                        2、《关于审议 2020 年审计报告和财务
                        报表的议案》
           2021-04-19   《关于 2021 第一季度财务报告的议案》   审议通过
                        1、《关于 2021 年半年度财务报告的议
                        案》
                        2、《关于 2021 年半年度募集资金存放
                        与使用情况的专项报告的议案》
                        3、《关于 2021 年半年度内部审计工作
                        报告的议案》
                        4、《关于修订<关联交易决策制度>的
                        议案》
                        5、《关于修订<对外投资管理制度>的
                        议案》
           2021-08-14                                          审议通过
                        6、《关于修订<对外担保管理制度>的议
马亚红
                        案》
袁秀国
                        7、《关于修订<内部审计管理制度>的议
王彩男
                        案》
                        8、《关于修订<防范控股股东及关联方
                        占用公司资金制度>的议案》
                        9、《关于修订<审计委员会议事规则>的
                        议案》
                        10、《关于聘任公司审计部负责人的议
                        案》
                        1、《关于 2021 年第三季度财务报告的
                        议案》
                        2、《关于 2021 年第三季度内部审计报
           2021-10-19                                          审议通过
                        告》
                        3、《关于 2021 年第三季度募集资金存
                        放与使用情况的专项报告的议案》
                        1、《关于续聘会计师事务所的议案》
           2021-12-13   2、《关于 2022 年度内部审计工作计划    审议通过
                        的议案》
   B、战略委员会履职情况
   2021 年度，战略委员会召开了 4 次会议，具体情况如下：

成员情况   召开日期                   会议内容                    表决情况
                        1、《关于战略委员会 2020 年度工作报告
                        的议案》
           2021-01-08   2、《2020 年度总经理工作报告》            审议通过
                        3、《关于确定本次发行的发行方式的议
王彩男
                        案》
袁秀国
                        1、《关于对外投资设立全资子公司的议
钱亚萍     2021-05-04                                             审议通过
                        案》
                        1、《关于修订<战略委员会议事规则>的
           2021-08-14                                             审议通过
                        议案》
           2021-12-13   1、《关于签署项目投资协议的议案》         审议通过
   C、薪酬与考核委员会
   2021 年度，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，具体情况如下：

成员情况   召开日期                   会议内容                    表决情况
                        1、《关于薪酬与考核委员会 2020 年度工
                        作报告的议案》
                        2、《关于 2020 年度董事、监事薪酬的议
                        案》
                        3、《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的
王彩男     2021-01-08                                         审议通过
                        议案》
袁秀国
                        4、《关于 2021 年度董事、监事薪酬的议
马亚红
                        案》
                        5、《关于 2021 年度高级管理人员薪酬的
                        议案》
                        1、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规
           2021-08-14                                         审议通过
                        则>的议案》
   D、提名委员会
   2021 年度，提名委员会共召开 2 次会议，具体情况如下：

成员情况    召开日期                  会议内容                    表决情况
                        1、《关于提名委员会 2020 年度工作报告
           2021-01-08                                             审议通过
 王彩男                 的议案》
 袁秀国                 1、《关于修订<提名委员会议事规则>的
 马亚红    2021-08-14   议案》                                    审议通过
                        2、《关于聘任公司审计部负责人的议案》》
    2021 年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高
董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。
    （3）独立董事履职情况
    公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事会人数及任职资格符
合法律法规和《公司章程》的要求，董事会的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》等相关规定。
    2021 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，勤勉尽责履行
独立董事法定的责任和义务，充分发挥履职的主动性与有效性，积极出席了相关
会议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了
相关意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。
    （4）2021 年股东大会召开情况
    2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会规
范组织股东大会召开，认真落实股东大会的各项决议，推动公司股东大会通过的
各项议案顺利实施，确保了公司股东，尤其是中小股东对公司重大事项的知情权、
参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：

 会议届次   召开日期                  会议议案                 表决情况
                       1、《2020 年度董事会工作报告》
                       2、《2020 年度监事会工作报告》
                       3、《2020 年度财务决算方案》
                       4、《2020 年度利润分配方案》
                       5、《2020 年度财务预算方案》
                       6、《关于 2020 年审计报告和财务报表
2020 年年
                       的议案》
度股东大    2021-02-09                                      审议通过
                       7、《关于内部控制鉴证报告的议案》
会
                       8、《关于 2020 年度董事、监事薪酬的
                       议案》
                       9、《关于 2021 年度董事、监事薪酬的
                       议案》
                       10、《关于续聘 2020 年度审计机构的议
                       案》
                       1、《关于变更公司注册资本、公司类型
2021 年第              及修订<公司章程>并办理工商变更登记
一次临时    2021-05-07 的议案》                             审议通过
股东大会               2、《关于使用部分闲置募集资金进行现
                       金管理的议案》
                        3、《关于修订<募集资金管理制度>的议
                        案》
                        1、《关于修订<公司章程>的议案》
                        2、《关于修订<股东大会议事规则>的
                        议案》
                        3、《关于修订董事会议事规则 >的议
                        案》
                        4、《关于修订<监事会议事规则>的议
                        案》
                        5、《关于修订<关联交易决策制度>的
                        议案》
2021 年第               6、《关于修订<对外投资管理制度>的
二次临时     2021-09-10 议案》                              审议通过
股东大会                7、《关于修订<对外担保管理制度>的
                        议案》
                        8、《关于修订 <信息披露事务管理制
                        度>的议案》
                        9、《关于修订<累积投票制实施细则>的
                        议案》
                        10、《关于修订<独立董事议事规则>的
                        议案》
                        11、《关于修订<防范控股股东及关联方
                        占用公司资金制度>的议案》
    三、公司信息披露情况

    2021 年度，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的
要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平。公司独立董事勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积
极出席了相关会议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均
按要求发表了相关意见。

    四、投资者关系管理情况

    2021 年度，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构
投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。公司通
过“互动易”、“投资者交流会议”等方式，与投资者进行良好的信息沟通，加强了
投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解和信
任，有效增进了公司与投资者之间的互动。
    五、2022 年主要工作思路

    2022 年度，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董
事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，确保经营管理
工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标供给有力的决策支持和保障。
    （1）规范治理水平
    董事会将继续提升公司规范治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制
度建设，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，
为公司重大事项决策提供合规保障。
    （2）进一步提高信息披露质量，提升投资者关系管理水平
    公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》和本公司《信息披露
事务管理制度》的相关规定，本着公平、公开、诚信的原则，进一步规范三会运
作治理，严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，真实、准确、
完整、及时、公平地开展信息披露工作，依法依规履行信息披露义务，持续提升
信息披露质量。
    （3）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象
    深化投资者关系管理工作，积极通过多种方式，保持与市场良好的沟通，建
立良好的合作互动关系，向投资者展现公司价值，不断提高投资者关系管理水平，
提升公司在资本市场的形象。
                                          苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 4 月 18 日