证券代码：003043         证券简称：华亚智能           公告编号：2022-042


                     苏州华亚智能科技股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况

    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十五次会议，会议通知已于
2022年8月20日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

    本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其
中：独立董事袁秀国、独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

1. 审议通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn 披露的《2022 年半年度报告全文》及《2022 年半年
度报告摘要》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

2. 审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
   案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

3. 审议通过了《关于2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
   的议案》

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

三、备查文件
    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告！
                                           苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 31 日