证券代码：003043            证券简称：华亚智能                  公告编号：2023-001



                      苏州华亚智能科技股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况

    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月6日在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开第二届董事会第十八次会议，会议通知已于2023
年1月2日以专人、邮件、电话方式送达全体董事。

    本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名（其
中：独立董事袁秀国、独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席
了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

1、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自
筹资金的议案》

    具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支
付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-003）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募集资金等额置换
的议案》
    具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用银行票据方式支付募投项目款并以募
集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-004）。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

三、备查文件
    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》


    特此公告！
                                                   苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                     2023 年 1 月 7 日