股票代码：003043             股票简称：华亚智能                 公告编号：2023-011
转债代码：127079             转债简称：华亚转债


                      苏州华亚智能科技股份有限公司

                   第二届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会召开情况

    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月13日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开第二届监事会第十七次会议，会议通知已于
2023年2月7日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。

    本次会议由公司监事会主席韩旭鹏主持，应出席监事3名，实际出席监事3
名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

1、审议通过了《关于监事会换届选举第三届股东代表监事的议案》

    鉴于公司第二届监事会任期已经届满，监事会同意提名李一心女士为公司第
三届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会审议。
    具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第二届监事会换届选举的公告》（公告编
号：2023-013）。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金
使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司正常生产经营和募集资金项
目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程
序合法、合规。因此，一致同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲
置募集资金进行现金管理。
    具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-015）。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    持续督导机构出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分暂时闲
置募集资金进行现金管理的核查意见》。

3、审议通过了《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司拟使用部分短期闲置自有资金进行现金管理，有利于提高
资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合
规。因此，一致同意公司使用总额度不超过人民币 30,000 万元的短期闲置自有
资金进行现金管理。
    具 体 内 容 详 见 同日 刊 登 在中 国 证 监 会指 定 的 信 息披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2023-016）。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    持续督导机构出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司使用部分短期闲
置自有资金进行现金管理的核查意见》。

三、备查文件
1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

特此公告！


                                     苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2023 年 2 月 14 日