股票代码：003043         股票简称：华亚智能          公告编号：2023-023
转债代码：127079         转债简称：华亚转债


                     苏州华亚智能科技股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况

    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议
于2023年3月1日以现场方式召开，因本次董事会在股东大会选举董事会新一届成
员后当即召开，经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。会议通知
以口头方式向公司全体董事传达。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。

    经全体董事共同推举，会议由董事王彩男先生主持。出席会议人员对本次会
议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法
规规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，董事会同意选举王彩男先生为第三届董事会董事
长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专
门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表
的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    第三届董事会各专门委员会委员的组成情况，具体内容详见同日在中国证监
会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选
举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘
书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，董事会同意聘任王景余先生为公司总经理，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专
门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表
的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，经总经理提名，董事会同意聘任杨曙光先生为公
司副总经理，聘任许亚平先生为公司运营负责人，聘任钱亚萍女士为公司财务负
责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专
门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表
的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，董事会同意聘任杨曙光先生为公司董事会秘书，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专
门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表
的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

    为完善公司治理结构，保证内部审计工作的顺利开展，充分发挥职能，根据
《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，董事
会同意聘任吴根银女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专
门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表
的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    为保障公司董事会顺利开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规
定，董事会同意聘任许湘东为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专
门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表
的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

三、备查文件
    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》


    特此公告！
                                          苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 3 月 2 日