股票代码：003043         股票简称：华亚智能          公告编号：2023-024
转债代码：127079         转债简称：华亚转债


                     苏州华亚智能科技股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会召开情况

    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月1日在公司会
议室以现场召开第三届监事会第一次会议，因本次监事会在股东大会选举监事会
新一届成员后当即召开，经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限。
会议通知以口头方式向公司全体监事传达。

    本次会议由公司监事李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司
董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。

二、监事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，监事会选举李一心女士为第三届监事会主席，任
期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专
门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表
的公告》（公告编号：2023-025）。
   表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
   表决结果：审议通过。

三、备查文件

   1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

    特此公告！


                                         苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                               监事会
                                                      2023 年 3 月 2 日