股票代码：003043          股票简称：华亚智能           公告编号：2023-034
转债代码：127079          转债简称：华亚转债


                    苏州华亚智能科技股份有限公司

     关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召
开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审
议。现将相关事项公告如下：

    一、2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

    根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证
券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上市公司利润分配应当以母
公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
2022 年，公司合并报表可供分配利润 372,243,329.35 元，母公司报表中可供分配
利润 385,898,136.80 元，本次实际可供分配利润孰低值为 372,243,329.35 元。
    结合公司目前的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和发展，
同时更好地兼顾股东的长远利益，提出 2022 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案，经董事会研究决定：拟以 2022 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基
数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计派发 32,000,000.00
元；不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
    分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权
激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额、送红股
金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则相应调整。

    二、相关审议程序

    1、董事会意见
    公司 2023 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司董事会认为：公司
拟定《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合《公司法》《上
市公司监管指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的
有关规定，同意《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    2、监事会意见
    公司 2023 年 4 月 28 日召开的第三届监事会第二次会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。经审核，监事会认为：
公司拟定的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实
际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意《关于 2022 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    3、独立董事意见
    公司独立董事认为：本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相
关规定，符合公司发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存
在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形，同意《关于 2022 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》并提交公司 2022 年度股东大会审议。

    三、其他说明

    本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的
相关规定，合法合规。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，与
公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的
发展规划。
    本次《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》尚须提
交公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
    2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
   3、独立董事《关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》;
   4、监事会《关于公司第三届监事会第二次会议事项的审核意见》。

特此公告！

                                        苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2023 年 4 月 29 日