华亚智能：2022年度董事会工作报告2023-04-29
苏州华亚智能科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
2022 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等相关
规定，严格依法履行董事会职责，不断完善公司治理，规范公司运作，本着对公
司股东负责的精神，恪尽职守、忠实履行职责，现将 2022 年度董事会主要工作
报告如下：
一、2022 年度公司总体经营情况
2022 年度，董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，董事会和管理层面
对困难和不利因素，积极把握市场增长机会，勤勉尽责地开展各项工作，夯实奋
进，统筹部署生产经营工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的稳定发
展。
二、2022 年度董事会履职情况
（1）2022 年度董事会会议召开情况
2022 年度，公司董事会召开了 6 次会议，会议严格依法规范运作，全体董
事本着认真负责、勤勉尽职、科学谨慎的态度，对相关议案充分发表了意见，并
形成了最终决议，保障了公司生产经营的平稳运行，促进了公司的持续发展。
具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案 表决情况
1、《关于 2021 年年度报告全文及摘要的
议案》
2、《关于 2021 年度董事会工作报告的议
案》
3、《关于 2021 年度总经理工作报告的议
第二届董
案》 审议通过
事会第十 2022-04-18
4、《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
二次会议
5、《关于 2021 年度审计报告的议案》
6、《关于 2021 年度内部控制自我评价报
告的议案》
7、《关于 2021 年度内部控制鉴证报告的
议案》
8、《关于 2021 年度募集资金存放与使用
情况专项报告的议案》
9、《关于分期建设对外投资项目的议案》
10、《关于变更公司子公司名称、经营范
围及注册资本的议案》
11、《关于 2021 年度利润分配以及资本
公积金转增股本预案的议案》
12、《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》
13、《关于使用部分短期闲置自有资金进
行现金管理的议案》
14、《关于申请银行综合授信额度的议案》
15、《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）
方案的议案》
16、《关于 2022 年度非董事高级管理人
员薪酬方案的议案》
17、《关于公司符合公开发行可转换公司
债券条件的议案》
18、《关于公司公开发行可转换公司债券
发行方案的议案》
18.1 本次发行证券的种类
18.2 发行规模
18.3 债券期限
18.4 票面金额和发行价格
18.5 票面利率
18.6 还本付息的期限和方式
18.7 转股期限
18.8 转股价格的确定
18.9 转股价格的调整及计算方式
18.10 转股价格的向下修正
18.11 转股股数确定方式
18.12 赎回条款
18.13 回售条款
18.14 转股年度有关股利的归属
18.15 发行方式及发行对象
18.16 向原股东配售的安排
18.17 债券持有人会议相关事项
18.18 本次募集资金用途
18.19 募集资金存管
18.20 担保事项
18.21 评级事项
18.22 本次决议的有效期
19、《关于公司公开发行可转换公司债券
预案的议案》
20、《关于公司公开发行可转换公司债券
募集资金使用可行性分析报告的议案》
21、《关于公司公开发行可转换公司债券
摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体
承诺的议案》
22、《关于前次募集资金使用情况报告的
议案》
23、《关于未来三年股东回报规划的议案》
24、《关于制定公司公开发行可转换公司
债券持有人会议规则的议案》
25、《关于提请股东大会授权董事会办理
本次公开发行可转换公司债券相关事宜
的议案》
26、《关于公司实际控制人为本次公开发
行可转换公司债券提供担保暨关联交易
的议案》
27、《关于修改公司章程的议案》
28、《关于召开 2021 年年度股东大会的
议案》
第二届董
1、《关于公司 2022 年第一季度报告的议
事会第十 2022-04-29 审议通过
案》
三次会议
第二届董
1、《关于部分募集资金投资项目重新论
事会第十 2022-06-15 审议通过
证并延期的议案》
四次会议
1、《关于 2022 年半年度报告全文及摘要
的议案》
第二届董
2、《关于 2022 年半年度募集资金存放与
事会第十 2022-08-30 审议通过
使用情况的专项报告的议案》
五次会议
3、《关于 2022 年半年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况的议案》
1、《关于公司 2022 年第三季度报告的议
第二届董
案》
事会第十 2022-10-28 审议通过
2、《关于公司第二届董事会延期换届选
六次会议
举的议案》
1、《关于进一步明确公司公开发行可转
换公司债券具体方案的议案》
1.1 本次发行证券的种类
第二届董 1.2 发行规模
事会第十 2022-12-13 1.3 债券利率 审议通过
七次会议 1.4 初始转股价格
1.5 到期赎回条款
1.6 发行方式及发行对象
1.7 向原股东配售的安排
2、《关于公司公开发行可转换公司债券
上市的议案》
3、《关于开设公开发行可转换公司债券
募集资金专项账户并签订募集资金监管
协议的议案》
（2）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理
准则》《公司章程》和各专门委员会工作细则等相关规定，认真履行职责，进一
步规范公司治理结构。具体情况如下：
A、审计委员会履职情况
2022 年度，审计委员会召开了 5 次会议，具体情况如下：
成员情况 召开日期 会议内容 表决情况
1、《关于公司 2021 年年度审计工作计
2022-01-13 审议通过
划暨与年审会计师见面沟通的议案》
1、《关于 2021 年度财务报告的议案》
2、《关于独立董事、审计委员会与年审
注册会计师就财务报表与审计报告沟通
的议案》
3、《关于 2021 年度募集资金存放与使
2022-04-08 审议通过
用情况的专项报告的议案》
4、《关于 2021 年度内部审计工作报告
的议案》
5、《关于 2021 年度公司内部控制自我
马亚红
评价报告的议案》
袁秀国
1、《公司 2022 年第一季度财务报告的
王彩男
议案》
2、《关于 2022 年第一季度内部审计工
2022-04-19 审议通过
作报告的议案》
3、《关于 2022 年第一季度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
1、《关于 2022 年半年度财务报告的议
案》
2、《关于 2022 年半年度募集资金存放
2022-08-19 审议通过
与使用情况的专项报告的议案》
3、《关于 2022 年半年度内部审计工作
报告的议案》
4、《关于 2022 年半年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况的议案》
1、《关于 2022 年第三季度财务报告的
议案》
2、《关于 2022 年第三季度内部审计报
2022-10-19 审议通过
告
3、《关于 2022 年第三季度募集资金存
放与使用情况的专项报告的议案》
B、战略委员会履职情况
2022 年度，战略委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：
成员情况 召开日期 会议内容 表决情况
1、《关于 2021 年度总经理工作报告的议
案》
王彩男 2、《关于分期建设对外投资项目的议案》
袁秀国 2022-04-08 3、《关于变更公司子公司名称、经营范 审议通过
钱亚萍 围及注册资本的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券的议
案》
C、薪酬与考核委员会
2022 年度，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，具体情况如下：
成员情况 召开日期 会议内容 表决情况
1、《2021 年度董事、高级管理人员薪酬
（津贴）的议案》
王彩男
2、《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）方
袁秀国 2022-04-08 审议通过
案的议案》
马亚红
3、《关于 2022 年度非董事高级管理人员
薪酬方案的议案》
D、提名委员会
2022 年度，提名委员会共召开 1 次会议，具体情况如下：
成员情况 召开日期 会议内容 表决情况
王彩男 1、《关于 2021 年度公司董事、高级管理
袁秀国 2022-04-08 人员、审计部人员规模和结构设置的议 审议通过
马亚红 案》
2022 年度，董事会四个专门委员会对公司的持续、健康、规范发展，提高
董事会科学决策和规范运作水平发挥了重要作用。
（3）独立董事履职情况
公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，董事会人数及任职资格符
合法律法规和《公司章程》的要求，董事会的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》等相关规定。
2022 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规章及《公司章程》的要求，勤勉尽责履行
独立董事法定的责任和义务，充分发挥履职的主动性与有效性，积极出席了相关
会议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了
相关意见，对公司的规范治理起到了积极作用，切实维护了公司及投资者的权益。
（4）2022 年股东大会召开情况
2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会规
范组织股东大会召开，认真落实股东大会的各项决议，推动公司股东大会通过的
各项议案顺利实施，确保了公司股东，尤其是中小股东对公司重大事项的知情权、
参与权和表决权，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议议案 表决情况
2022 年第 1、《关于签署项目投资协议的议案》
一次临时 2022-01-13 2、《关于修订<公司章程>的议案》 审议通过
股东大会 3、《关于续聘会计师事务所的议案》
1、《关于 2021 年年度报告全文及摘要
的议案》
2、《关于 2021 年度董事会工作报告的
议案》
3、《关于 2021 年度监事会工作报告的
议案》
4、《关于 2021 年度财务决算报告议案
5、《关于 2021 年度审计报告的议案》
6、《关于 2021 年度内部控制自我评价
2021 年年
报告的议案》
度股东大 2022-05-09 审议通过
7、《关于 2021 年度内部控制鉴证报告
会
的议案》
8、《关于 2021 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》
9、《关于分期建设对外投资项目的议案》
10、《关于 2021 年度利润分配及资本公
积金转增股本预案的议案》
11、《关于申请银行综合授信额度的议
案》
12、《关于 2022 年度董事薪酬（津贴）
方案的议案》
13、《关于 2022 年度监事薪酬方案的议
案》
14、《关于公司符合公开发行可转换公
司债券条件的议案》
15、《关于公司公开发行可转换公司债
券发行方案的议案》
15.01 本次发行证券的种类
15.02 发行规模
15.03 债券期限
15.04 票面金额和发行价格
15.05 票面利率
15.06 还本付息的期限和方式
15.07 转股期限
15.08 转股价格的确定
15.09 转股价格的调整及计算方式
15.1 转股价格的向下修正
15.11 转股股数确定方式
15.12 赎回条款
15.13 回售条款
15.14 转股年度有关股利的归属
15.15 发行方式及发行对象
15.16 向原股东配售的安排
15.17 债券持有人会议相关事项
15.18 本次募集资金用途
15.19 募集资金存管
15.2 担保事项
15.21 评级事项
15.22 本次决议的有效期
16、《关于公司公开发行可转换公司债
券预案的议案》
17、《关于公司公开发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告的议
案》
18、《关于公司公开发行可转换公司债
券摊薄即期回报、采取填补措施及相关
主体承诺的议案》
19、《关于前次募集资金使用情况报告
的议案》
20、《关于未来三年股东回报规划的议
案》
21、《关于制定公司公开发行可转换公
司债券持有人会议规则的议案》
22、《关于提请股东大会授权董事会办
理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》
23、《关于公司实际控制人为本次公开
发行可转换公司债券提供担保暨关联交
易的议案》
24、《关于修改公司章程的议案》
三、公司信息披露情况
2022 年度，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范运作的
要求，认真、高效地履行了信息披露义务，保证了公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平。公司独立董事勤勉尽责履行独立董事法定的责任和义务，积
极出席了相关会议，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均
按要求发表了相关意见。
四、投资者关系管理情况
2022 年度，公司加强投资者关系管理工作，增进公司与个人投资者、机构
投资者、监管部门等的联系，进一步规范公司治理，强化信息披露工作。公司通
过“电话”“互动易”“投资者交流会议”等方式，与投资者进行良好的信息沟通，加
强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，增进了彼此的了解
和信任，有效增进了公司与投资者之间的互动。
五、2023 年主要工作思路
2023 年度，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董
事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，确保经营管理
工作稳步有序开展，为全面实现年度生产经营目标供给有力的决策支持和保障。
（1）规范治理水平
董事会将继续提升公司规范治理水平，持续优化公司治理结构，加强内控制
度建设，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，
为公司重大事项决策提供合规保障。
（2）进一步提高信息披露质量，提升投资者关系管理水平
公司董事会将严格执行《上市公司信息披露管理办法》和本公司《信息披露
事务管理制度》的相关规定，本着公平、公开、诚信的原则，进一步规范三会运
作治理，严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制度的要求，真实、准确、
完整、及时、公平地开展信息披露工作，依法依规履行信息披露义务，持续提升
信息披露质量。
（3）加强投资者关系管理，提升公司资本市场形象
深化投资者关系管理工作，积极通过多种方式，保持与市场良好的沟通，建
立良好的合作互动关系，向投资者展现公司价值，不断提高投资者关系管理水平，
提升公司在资本市场的形象。
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日
