股票代码：003043             股票简称：华亚智能        公告编号：2023-033
转债代码：127079             转债简称：华亚转债


                     苏州华亚智能科技股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召
开第三届董事会第二次会议，审议《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议
案》、审议通过《关于 2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》；于 2023
年 4 月 28 日召开第三届监事会第二次会议，审议《关于 2023 年度监事薪酬（津
贴）方案的议案》。现将相关事项公告如下：

    一、2023 年度董事薪酬（津贴）方案

    为利于强化董事（含担任公司内部职务的董事）勤勉尽责，提升工作效率及
经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，对
2023 年度董事薪酬（津贴）方案制定如下：
    公司董事的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖
励年薪在次年发放。
    （一）基本年薪标准

       序号           姓名                     职务      基本年薪（万元）

        1            王彩男         董事长                      108

        2            王景余         董事、总经理                 42

        3            钱亚萍         董事、财务负责人             42

        4            包海山         独立董事                    7.2

        5            马亚红         独立董事                    7.2

    （二）奖励年薪
    董事奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。
    （三）其他规定
    （1）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬
较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。
    （2）薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
    （3）公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计
算并予以发放薪酬。

    说明：公司全体董事对《关于 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》进
行回避表决，议案表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。《2023 年度董事
薪酬（津贴）方案》涉及的议案需提交 2022 年年度股东大会审议。由于涉及关
联事项，公司实际控制人王彩男、陆巧英、王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨
询服务合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对本议案回避表决。

    二、2023 年度非董事高级管理人员薪酬方案

    为了充分调动公司高级管理人员（不含担任公司董事职务的人员）的积极性
和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利
益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理
人员 2023 年度的薪酬方案，具体如下：
    公司高级管理人员的年薪分为基本年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度
发放，奖励年薪在次年发放。
    （一）基本年薪标准

       序号           姓名              职务           基本年薪（万元）
        1            杨曙光     副总经理、董事会秘书         42
        2            许亚平     运营负责人                   42

    （二）奖励年薪
    公司高级管理人员奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。
    （三）其他规定
    （1）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬
较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。
    （2）薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
    （3）公司高级管理人员换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际
任期计算并予以发放薪酬。
    说明：议案表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。《2023 年度非董事高
级管理人员薪酬方案》经董事会审议通过。

    三、2023 年度监事薪酬（津贴）方案

    根据公司目前生产经营状况，并结合国家法律法规政策，为保证监事勤勉尽
责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比
公司的薪酬水平，对 2023 年度监事薪酬（津贴）方案制定如下：
    在公司任职的职工监事，依据其任职的岗位领取薪酬。公司的年薪分为基本
年薪和奖励年薪两部分，基本年薪按月度发放，奖励年薪在次年发放。
    （一）基本年薪

       序号           姓名               职务           基本年薪（万元）
        1      李一心           监事会主席、监事               6
        2      黄健             监事                           24

        3      陆春红           监事                          9.76

   （二）奖励年薪
    职工监事奖励年薪根据《公司年度激励奖金分配实施规则》执行。
    （三）其他规定
    （1）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬
较高的一份薪酬，但考核指标应包括其兼任职务的工作职责。
    （2）薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
    （3）公司监事换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算
并予以发放薪酬。

    说明：公司全体监事对《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》进行回避表
决，议案表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。《2023 年度监事薪酬方案》
涉及的议案需提交 2022 年年度股东大会审议。


   四、备查文件

    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
    2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
    3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》。
特此公告！


             苏州华亚智能科技股份有限公司
                                    董事会
                         2023 年 4 月 29 日