股票代码：003043         股票简称：华亚智能          公告编号：2023-028
转债代码：127079         转债简称：华亚转债


                     苏州华亚智能科技股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会召开情况

    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日以现场
方式召开第三届监事会第二次会议，会议通知已于2023年4月18日以专人、邮件、
电话方式送达全体监事。

    本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3
名。公司董事和高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

二、监事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的监事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

1、审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022年年度报告》及《2022年年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于2022年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度监事会工作报告》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2022年度审计报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务报表审计报告》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有
限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2022年度内部控制审计报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制审计报告》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    天衡会计师事务所出具了《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，
持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公
司2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

    监事会认为：公司拟定的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公
司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《关
于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司 2022 年度股
东大会审议。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的公告》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

11、审议《关于2023年度监事薪酬（津贴）方案的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬（津贴）方案的公告》。
    公司全体监事对本议案进行了回避。
    表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    持续督导机构东吴证券股份有限公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有
限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

13、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、备查文件

    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

    特此公告！


                                           苏州华亚智能科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 4 月 29 日