股票代码：003043           股票简称：华亚智能         公告编号：2023-027
转债代码：127079           转债简称：华亚转债


                     苏州华亚智能科技股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会召开情况

    苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日在公司
会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二次会议，会议通知已于2023
年4月18日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。

    本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名。（其
中：董事王景余、独立董事马亚红以通讯方式出席）。公司监事和高管列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会决议情况

    会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：

1、审议通过了《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》

    董事会审议通过了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，董事会
认为年度报告及摘要真实反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在
虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘
要》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》

    根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规
范性文件及《公司章程》的规定，公司《2023年第一季度报告》已编制完成。经
审议，全体董事认为该报告内容真实、准确、完整，同意报出《2023年第一季度
报告》。
    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告全文》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

3、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度董事会工作报告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
    公司独立董事袁秀国、独立董事马亚红提交了《2022年度独立董事述职报
告》，并将在2022年年度股东大会上述职。

4、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度总经理工作报告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

5、审议通过了《关于2022年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2022年度审计报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务报表审计报告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。持续督导机构东吴证券股份有限
公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报
告的核查意见》。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于2022年度内部控制审计报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制审计报告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，天衡会计师事务所出具了《2022
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，持续督导机构东吴证券股份有限公司
出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况
专项核查报告》。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案的公告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》

    具体内容详见公司同日在中国证监会指 定的信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表》。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

12、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

    综合考虑天衡会计事务所的专业能力和年度审计工作的安排，公司拟聘请天
衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公
司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

13、审议《关于2023年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员
薪酬（津贴）方案的公告》。
    公司全体董事对本议案进行了回避。
    表决情况：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。公司实际控制人王彩男、陆巧英、
王景余及公司股东苏州春雨欣投资咨询服务合伙企业（有限合伙）将在股东大会
上对本议案回避表决。

14、审议通过了《关于2023年度非董事高级管理人员薪酬方案的议案》

    为了充分调动公司高级管理人员（不含担任公司董事职务的人员）的积极性
和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利
益相协调的原则，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司高级管理
人员2023年度的薪酬方案。
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员
薪酬（津贴）方案的公告》。
    表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。
    表决结果：审议通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

15、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

16、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。持续督导机构东吴证券股份有限
公司出具了《关于苏州华亚智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的
核查意见》。

17、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信额度的公告》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。
    本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

18、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

    具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
    表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    表决结果：审议通过。

三、备查文件
    1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》


    特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
                       董事会
            2023 年 4 月 29 日