证券代码：003816         证券简称：中国广核       公告编号：2019-018

                   中国广核电力股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2019 年 10 月 16 日以书面形式提
交全体董事。

    2. 本次会议于 2019 年 10 月 30 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号
中广核大厦 2702 会议室采用现场视频和通讯方式召开。

    3. 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中张善明董
事、谭建生董事和施兵董事通过通讯方式进行了议案表决）。

    4. 经半数以上的董事共同推举，本次会议由公司执行董事高立刚主持，公

司监事会监事、公司总裁、副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

    1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2019 年第三季度报告的
议案》

    表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《中国广核电力股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》的具体内容详见
公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号 2019-019）；《中国广核电力股份有
限 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 的 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

       2. 审议通过《关于批准修订<公司董事及特定人士证券交易守则>的议案》

       表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       《公司董事及特定人士证券交易守则》的具体内 容详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

       3. 审议通过《关于批准公司董事会休会期间需披露事项审批授权安排的议
案》

       表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       四、备查文件

       1. 第二届董事会第十三次会议决议。




                                            中国广核电力股份有限公司董事会

                                                            2019 年 10 月 30 日