证券代码：003816          证券简称：中国广核             公告编号：2020-004

                     中国广核电力股份有限公司
       关于首次公开发行 A 股股票募集资金使用完毕及
                      注销部分专用账户的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国广核
电力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1381 号）核准，
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 8 月 12 日于深圳证券
交易所以每股人民币 2.49 元的发行价格公开发行人民币普通股（A 股）股票
5,049,861,100 股 ， 共 计 募 集 资 金 12,574,154,139.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用
184,378,579.56 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 12,389,775,559.44 元。
上述募集资金到账后，经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了
验资报告（德师报(验)字(19)第 00386 号）。

    二、募集资金管理与使用情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相
关法律法规等规定，结合公司实际情况，制定了《中国广核电力股份有限公司募
集资金管理规定》。

    （一）募集资金管理情况

    公司会同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分
别与中国工商银行股份有限公司深圳市分行、国家开发银行深圳市分行、中国银
行股份有限公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司
阳江核电有限公司（以下简称“阳江核电”）会同中金公司与中国银行股份有限
公司深圳上步支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司与子公司广西防城港
核电有限公司（以下简称“防城港核电”）会同中金公司与中国工商银行股份有
限公司深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，上述三方监管协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在管理和使用募集资金时
已经严格遵照履行。

      （二）募集资金使用情况

      截至 2019 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，
其中 1,072,730.50 万元已置换预先已投入募投项目的自筹资金，27,269.50 万元已
投入防城港 3、4 号机组项目建设，138,977.56 万元已补充流动资金。

      三、募集资金专用账户销户情况

      （一）募集资金专用账户基本情况


                                     募集资金专                   账户余额
序号 开户主体        开户银行                     募集资金用途
                                     项账户账号                   （万元）

                  中国工商银行股
                                   4000023029 防城港 3、 号机
  1      公司     份有限公司深圳                                       0.00
                                   201965135      组建设
                    市分行营业部

                  国家开发银行深   4430156004 防城港 3、 号机
  2      公司                                                          0.00
                      圳市分行     4805770000     组建设

                  中国银行股份有
                                   7692723565 阳江 5、 号机组
  3      公司     限公司深圳上步                                       0.00
                                       20           建设
                        支行

                  中国银行股份有
                                   7757725166
  4      公司     限公司深圳上步                  补充流动资金         0.00
                                       95
                        支行

                  中国银行股份有
        阳江核                     7458726391 阳江 5、 号机组
  5               限公司深圳上步                                       0.00
          电                           73           建设
                        支行

  6     防城港    中国工商银行股   4000023029 防城港 3、 号机          0.00
                                   募集资金专                     账户余额
序号 开户主体       开户银行                    募集资金用途
                                   项账户账号                     （万元）
       核电      份有限公司深圳    201982241      组建设
                   市分行营业部

                            合计                                       0.00


    公司已将专项用于防城港 3、4 号机组项目建设的募集资金产生的利息投入
对应募投项目，置换自筹资金及补充流动资金的募集资金产生的利息转入公司一
般账户。

    （二）募集资金专用账户销户情况

    截至本公告日，公司募集资金已全部使用完毕，节余募集资金（全部为利息
收入）10,653.59 万元，低于募集资金净额 1%。根据《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关规定，上述节余募集资金的使用可豁免履行董
事会、股东大会审议程序，节余募集资金已转入公司一般账户。为方便账户管理，
公司对上述首次公开发行 A 股股票募集资金专用账户作销户处理。截至本公告
日，公司 4 个专用账户已完成销户。阳江核电与防城港核电的 2 个专用账户的销
户情况将在注销手续办理完毕后予以公告。

    特此公告。




                                         中国广核电力股份有限公司董事会
                                                           2020 年 1 月 21 日