证券代码：003816         证券简称：中国广核       公告编号：2020-005

                   中国广核电力股份有限公司
           第二届董事会第十三次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
临时会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2020 年 2 月 11 日以书面形式

提交全体董事。

    2. 本次会议于 2020 年 2 月 17 日通过书面方式召开。

    3. 本次会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

    4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国广核电力股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：

    1. 审议通过《关于批准同意取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体议案内容详见公司发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的有关公告《中国广核电力股份有限
公司取消 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号 2020-006）。

    四、备查文件

    1. 第二届董事会第十三次临时会议决议。

                                         中国广核电力股份有限公司董事会
                                                         2020 年 2 月 17 日