证券代码：003816           证券简称：中国广核      公告编号：2020-006

                    中国广核电力股份有限公司
            取消 2020 年第一次临时股东大会的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    鉴于目前防治“新型冠状病毒”的特殊情况，中国广核电力股份有限公司（以
下简称“公司”）于 2020 年 2 月 17 日召开第二届董事会第十三次临时会议，审
议通过《关于批准同意取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》。现公告如下：

    一、取消股东大会的基本情况

    1、取消的股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会；

    2、取消的股东大会召开日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 20 日（星期四）14:30

    （2）网络投票时间：2020 年 2 月 20 日（星期四）

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 2
月 20 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2020 年 2 月 20 日 9:15 至 15:00。

    3、取消的股东大会的股权登记日：A 股股权登记日 2020 年 2 月 14 日（星
期五）

    二、取消股东大会的原因

    公司原定于 2020 年 2 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《批
准王维先生为本公司第二届董事会非执行董事的议案》，具体内容详见公司于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证

券日报》的《中国广核电力股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号 2020-001）。
    因受新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务
院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会
《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，为有效减少人

员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代表的生命安全和身体健康，
公司董事会经讨论决定取消原定于 2020 年 2 月 20 日召开的 2020 年第一次临时
股东大会。

    三、所涉及议案的后续处理

    本次股东大会的取消符合《中华人民共和国公司法》及《中国广核电力股份
有限公司章程》等相关规定。公司董事会将根据本次疫情防控的进展并结合公司

实际工作，另行决定取消本次股东大会所涉议案的后续安排，并履行相应的信息
披露义务。

    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。




    特此公告。

                                         中国广核电力股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2 月 17 日