中国广核：关于召开2019年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知2020-04-03
证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2020-020
中国广核电力股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大
会、2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会决定召集
2019 年度股东大会、2020 年度第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别
股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2019 年度股东大会、2020 年度第一次 A 股类别股东大会、
2020 年第一次 H 股类别股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务
规则和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）年度股东大会：
现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 14:30—15:30；
（2）H 股类别股东大会
现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:30-16:00；
（3）A 股类别股东大会
现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 16:00-16:30。
上述年度股东大会和 A 股类别股东大会的网络投票时间为：2020 年 5 月 20 日
（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月
20 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为：2020 年 5 月 20 日 9:15 至 2020 年 2 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
其中公司年度股东大会和 A 股类别股东大会采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开；H 股类别股东大会采用现场表决方式召开。
公司 A 股股东可以通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投票。公司 A 股
股东投票表决时，同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种，不能重复投
票。如果同一表决权通过现场及网络重复投票，以第一次投票为准。
公司 H 股股东，可以通过现场或委托投票方式参加本次股东大会，有关具体方
式参见公司发布的 H 股相关公告。
6. 会议的股权登记日及出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
本次股东大会的 A 股股权登记日为 2020 年 5 月 14 日（星期四），凡持有公司
A 股股票，且于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可通过授权委托书
（见附件 2）委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
有意出席（亲自或委托代表）股东大会及于股东大会上投票的股东，请按照附
件 3 填写参会回执，并于 2020 年 4 月 30 日（星期四）下午 17:00 或之前以专人送
达、邮寄或传真方式返回该回执。
凡持有本公司 H 股股票，并于 2020 年 4 月 20 日（星期一）交易时间结束时登
记在册的公司 H 股股东均有权参加本次股东大会；2020 年 4 月 21 日至 2020 年 5
月 20 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。H 股股东有关安排请
参见 H 股有关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
7. 会议地点：广东省深圳市深南中路 2002 号中国广核大厦南楼 401 会议室。
二、会议审议事项
（一）2019 年度股东大会
本次年度股东大会以普通决议案方式审议下述事项：
1、审议关于《2019 年度董事会报告》的议案
2、审议关于《2019 年度监事会报告》的议案
3、审议关于《2019 年度报告》的议案
4、审议 2019 年度经审计的财务报告议案
5、审议 2019 年度利润分配方案
6、审议 2020 年投资计划及资本性支出预算
7、审议聘任 2020 年度审计机构的议案
8、审议变更部分 H 股募集资金用途的议案
9、审议有关选举第二届董事会非执行董事的议案
10、审议 2020 年度董事和监事薪酬的议案
11、审议关于捐赠专项防疫资金支持湖北疫情防控工作的议案
除第 6 项议案以外，上述其他议案已经第二届董事会第十二次临时会议、第二
届董事会第十四次临时会议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十八次
会议审议通过。详细内容分别于 2019 年 12 月 30 日、2020 年 3 日 9 日、2020 年 3
月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》（公告编号：2019-023、2020-010、2020-013、2020-014）。
上述第 6 项议案已于 2020 年 1 月 8 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通
过，议案的具体内容为：
根据《公司章程》，本公司已拟定 2020 年度投资计划及资本性支出预算。
根据公司战略和业务发展需要，为保障在运核电站的稳定运行及在建核电机组
的工程建设，公司 2020 年度计划投资总额为人民币 234.4 亿元。其中，物业、厂房
及设备投资人民币 209.9 亿元，用于在运核电站的固定资产采购与更新改造、在建
核电站的建设资金投资、科技研发投入和信息化建设投入；股权投资人民币 4.5 亿
元，用于在建核电站的资本金投入，以及潜在或或有项目的收购；另外，储备人民
币 20 亿元，用于市场应对和或有事项处理。
该投资计划及资本性支出预算已获本公司于第二届董事会第十四次会议审议通
过，根据《公司章程》规定，董事会将于 2019 年度股东大会上，提呈一项普通决议
案，以批准该 2020 年度投资计划及资本性支出预算。
上述第 10 项议案中有关杨长利先生和王维先生的表决，以第 9 项议案获股东大
会批准为前提。
上述第 9 项议案将采取累积投票方式表决，即股东（或股东代理人）在投票时，
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所
拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得
超过其拥有的选举票数。
本次年度股东大会以特别决议案方式审议下述事项：
12、审议有关公司章程修订的议案
13、审议授予董事会发行股份的一般性授权议案
14、审议授予董事会回购股份的一般性授权议案
特别决议案需获得出席 2019 年度股东大会的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
上述特别决议案已经第二届董事会第十五次会议审议通过。详细内容于 2020
年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2020-013）。
本次股东大会审议上述议案时，将对中小投资者（即除公司的董事、监事、高
级管理人员以及单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票，公司将对投票结果进行公开披露。
除上述需于股东大会表决的议案外，独立董事还将于年度股东大会上进行述职，
述职报告详细内容于 2020 年 3 月 25 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）2020 年第一次 H 股类别股东大会
本次 H 股类别股东大会以特別决议案审议下述议案：
1、审议授予董事会回购股份的一般性授权议案
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，详细内容于 2020 年 4
月 2 日登载于港交所披露易网站（https://www.hkexnews.hk）。亦可参见于 2020 年 3
月 25 日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》的有关公告（公告编号 2020-013）。
（三）2020 年第一次 A 股类别股东大会
本次 A 股类别股东大会以特别决议案审议下述议案：
1、审议授予董事会回购股份的一般性授权议案
该议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。详细内容于 2020 年 3
月 25 日公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2020-013）。
三、提案编码
（一）年度股东大会
备注：该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
特别决议案
1.00 有关公司章程修订的议案 √
2.00 授予董事会发行股份的一般性授权议案 √
3.00 授予董事会回购股份的一般性授权议案 √
普通决议案
4.00 《2019 年度董事会报告》 √
5.00 《2019 年度监事会报告》 √
6.00 《2019 年度报告》 √
7.00 《2019 年度经审计的财务报告》 √
8.00 《2019 年度利润分配方案》 √
9.00 《2020 年度投资计划及资本性支出预算》 √
10.00 《聘任 2020 年度审计机构》 √
11.00 《变更部分 H 股募集资金用途》 √
12.00 《2020 年度董事和监事薪酬》
12.01 张善明 √
12.02 杨长利 √
12.03 高立刚 √
12.04 谭建生 √
12.05 施兵 √
12.06 王维 √
12.07 张勇 √
12.08 那希志 √
12.09 胡裔光 √
12.10 萧伟强 √
12.11 陈遂 √
12.12 陈荣真 √
12.13 杨兰和 √
12.14 朱慧 √
12.15 王宏新 √
13.00 《关于捐赠专项防疫资金支持湖北疫情防 √
控工作的议案》
累积投票议案
《关于选举第二届董事会非执行董事的议
14.00
案》
14.01 杨长利 √
14.02 王维 √
（二）A 股类别股东大会
备注：该列打
提案编码 提案名称 勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
特别决议案
1.00 授予董事会回购股份的一般性授权议案 √
四、会议登记等事项
（一）A 股股东
1. 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会
议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）和持股凭证进行登记。
（2）机构股东由法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）出席会议
的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其
代表）资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持
本人身份证、机构股东单位的法定代表人（或负责人、执行事务合伙人或其代表）
依法出具的授权委托书（附件 2）和持股凭证进行登记。
（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2. 登记地点：深圳市深南中路 2002 号中广核大厦南楼一楼大堂。
3. 登记时间：2020 年 5 月 17 日 9:00—17:00。
（二）H 股股东
H 股股东有关安排请参见 H 股有关公告。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
和格式详见附件 1。
六、其他事项
1. 本次股东大会的现场会议预计会期半天，参加会议的股东食宿和交通费用自
理。
2. 本次会议联系人：陈拓
联系电话：0755-84430888
传真：0755-83699089
电子邮箱：IR@cgnpc.com.cn
联系地址：深圳市深南中路 2002 号中广核大厦南楼 19 楼
七、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议。
2、第二届董事会第十五次会议决议。
3、第二届董事会第十二次临时会议决议。
4、第二届董事会第十四次临时会议决议。
5、第二届监事会第十八次会议决议。
6、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2020 年 4 月 2 日
附件 1. 参加网络投票的具体操作流程
附件 2. 授权委托书
附件 3. 参会回执
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码：“363816”；投票简称：“广核投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投 0 票。
表 1 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案股东拥有的选举票数如下：
选举非执行董事（提案 14，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非执行董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020 年 5 月 20 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. A 股股东通过深交所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日
9:15，结束时间为 2020 年 5 月 20 日 15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
（年度股东大会）
委托人 （身份证号码/营业执照编号： ）
持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币 1 元的 A 股股份
股（股东账号： ），兹委托 （身份证号
码： ）代表本人出席中国广核电力股份有限公司 2019
年度股东大会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东大会的议案，按下
列明确指示进行表决：
备注：该 表决意见
提案编 列打勾的
提案名称
码 栏目可以 同 反 弃
投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
特别决议案
1.00 有关公司章程修订的议案 √
2.00 授予董事会发行股份的一般性授权议案 √
3.00 授予董事会回购股份的一般性授权议案 √
普通决议案
4.00 《2019 年度董事会报告》 √
5.00 《2019 年度监事会报告》 √
6.00 《2019 年度报告》 √
7.00 《2019 年度经审计的财务报告》 √
8.00 《2019 年度利润分配方案》 √
《2020 年度投资计划及资本性支出预
9.00 √
算》
10.00 《聘任 2020 年度审计机构》 √
11.00 《变更部分 H 股募集资金用途》 √
12.00 2020 年度董事和监事薪酬 √
12.01 张善明 √
12.02 杨长利 √
12.03 高立刚 √
12.04 谭建生 √
12.05 施兵 √
12.06 王维 √
12.07 张勇 √
12.08 那希志 √
12.09 胡裔光 √
12.10 萧伟强 √
12.11 陈遂 √
12.12 陈荣真 √
12.13 杨兰和 √
12.14 朱慧 √
12.15 王宏新 √
审议关于捐赠专项防疫资金支持湖北疫
13.00 √
情防控工作的议案
累积投票
普通决议案
《关于选举第二届董事会非执行董事
14.00 表决意见
的议案》
14.01 杨长利 √
14.02 王维 √
对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，
按照自己的意见进行投票。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结
束时止。
委托人签名（或盖章）：
日期： 年 月 日
授权委托书
（A 股类别股东大会）
委托人 （身份证号码/营业执照编号： ）
持有中国广核电力股份有限公司股本中每股面值人民币 1 元的 A 股股份
股（股东账号： ），兹委托 （身份证号
码： ）代表本人出席中国广核电力股份有限公司 2019
年度股东大会，受托人享有发言权和表决权。对列入股东大会的议案，按下
列明确指示进行表决：
备注：该 表决意见
提案编 列打勾的
提案名称
码 栏目可以 同 反 弃
投票 意 对 权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
特别决议案
1.00 授予董事会回购股份的一般性授权议案 √
对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，
按照自己的意见进行投票。
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结
束时止。
委托人签名（或盖章）：
日期： 年 月 日
附件 3：
参会回执
截至_____年_____月_____日，本人/本公司持有__________股“中国广核”
（003816）股票，拟参加中国广核电力股份有限公司于 2020 年 2 月 20 日（星
期四）召开的 2020 年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
联系方式：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附注：
1. 请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
2. 请提供身份证复印件。
3. 请提供可证明阁下持股情况的文件副本。
4. 此回执于 2020 年 1 月 30 日（星期四）下午 17:00 或之前，可专人或
专函邮寄送达至广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大厦南楼（邮政编码：
518026），亦或传真至：0755-83699089。
