证券代码：003816         证券简称：中国广核       公告编号：2020-027

                   中国广核电力股份有限公司
             关于董事会及监事会延期换届的公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会将
于 2020 年 5 月 23 日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选
人的提名工作尚未结束，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事
会及监事会将延期换届，董事会下属各专门委员会和公司部分高级管理人员的任
期亦相应顺延。在换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员
及前述公司高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定
继续履行相应的义务和职责。

    公司董事会及监事会延期换届将不会影响公司的正常运营。公司将尽快完成
董事会及监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。

    特此公告。




                                         中国广核电力股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 11 日