证券代码：003816        证券简称：中国广核       公告编号：2020-030

                   中国广核电力股份有限公司
        关于增补公司第二届董事会非执行董事的公告


    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    2020 年 5 月 20 日，中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开
2019 年度股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非执行董事的议案》，
杨长利先生、王维先生增补为公司第二届董事会非执行董事。根据公司第二届董
事会第十二次临时会议决议和公司第二届董事会第十四次临时会议决议相关要
求（具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》《证券日报》发布的有关董事会决议公告，公告编号分别
为：2019-023、2020-010），杨长利先生同时担任公司董事会提名委员会委员及
董事会核安全委员会主任委员，王维先生同时担任公司董事会薪酬委员会委员和
董事会核安全委员会委员，任期至第二届董事会届满之日止。

    本次董事增补后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任董事人
数总计未超过董事会全体董事总数的二分之一。

    杨长利先生和王维先生简历详见附件。

    特此公告。




                                         中国广核电力股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 20 日
附件：
    杨长利先生，1964 年出生，2020 年 5 月 20 日起任公司第二届董事会非执行
董事。工学硕士，研究员级高级工程师。杨长利先生在核电、核燃料、科技研发
及安全质量管理等方面具有丰富经验，于 1996 年 6 月至 1997 年 11 月担任核工
业理化工程研究院副院长，于 1997 年 11 月至 1998 年 11 月担任国营 405 厂副厂
长，于 1998 年 11 月至 1999 年 6 月担任核工业理化工程研究院副院长，于 1999
年 6 月至 2006 年 7 月相继担任中国核工业集团公司科技与国际合作部副主任、
主任，于 2006 年 7 月至 2020 年 1 月担任中国核工业集团有限公司党组成员、副
总经理，于 2020 年 1 月至 2 月担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事，
于 2020 年 2 月至今担任中国广核集团有限公司党委副书记、董事、总经理。截
至本公告日，杨长利先生不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》《中国广核电力股份有限公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；
除上述简历披露的任职关系外，杨长利先生未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未持有公司股
份；不属于失信被执行人。


    王维先生，1970 年出生，2020 年 5 月 20 日起任公司第二届董事会非执行董
事。法学博士，经济师。王维先生在法律与司法、资本与投资管理、组织人事、
党建等方面具有丰富经验，于 2008 年起相继担任广东省委组织部干部一处（公
选办）副处长、干部六处（公务员管理处）副处长、广州海事法院党组成员和政
治部主任。王维先生现任广东恒健投资控股有限公司党委副书记、董事、工会主
席。截至本公告日，王维先生不存在《中华人民共和国公司法》《中国广核电力
股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；除上述简历披露的任职关系外，王维先
生未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。