证券代码：003816           证券简称：中国广核            公告编号：2020-038

                   中国广核电力股份有限公司
              第二届监事会第二十次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次
会议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2020 年 6 月 12 日以书面形式提交
全体监事。

    2. 本次会议于 2020 年 6 月 18 日通过书面方式召开。

    3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

    4. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

    审议通过《关于审议中国广核电力股份有限公司监事会换届选举的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    鉴于公司第二届监事会任期于 2020 年 5 月 23 日已经届满，公司于 2020 年
5 月 11 日发布了关于公司监事会延期换届选举的公告（公告编号：2020-027）。

    近期，公司已经收到有关第三届监事会的候选人推荐建议，根据有关上市规
则和《公司章程》的规定，监事会同意提名陈遂先生、胡耀齐先生和张柏山先生
为第三届监事会非职工代表监事候选人。他们将与公司职工代表大会选举产生的
第三届职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
    上述非职工代表监事候选人的简历见公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国
证券报》的监事会换届选举公告（公告编号：2020-040）。

    本议案尚需要提交股东大会以普通决议案进行审议。

    四、备查文件

    1. 第二届监事会第二十次会议决议。




                                           中国广核电力股份有限公司监事会

                                                          2020 年 6 月 18 日