证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2020-050
中国广核电力股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2020 年 8 月 5 日召开
公司 2020 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），有关会议的决
议及表决情况如下：
一、特别提示
1. 本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。
2. 本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1. 会议召开方式：现场及网络投票相结合
2. 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 8 月 5 日（星期三）下午 14:45—15:30。
（2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2020 年 8 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 5 日上午
9:15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。
3. 会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼
401 会议室
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长杨长利先生
6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次股东大会会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
占有表决 占有表决 占有表决
项目 人 代表有表决权 权股份总 人 代表有表决 权股份总 人 代表有表决权 权股份总
数 股份数量 数比例 数 权股份数量 数比例 数 股份数量 数比例
（%） （%） （%）
A股 4 34,285,209,200 67.893371 22 440,215,613 0.871738 26 34,725,424,813 68.765109
H股 1 2,501,390,663 4.953385 - - - 1 2,501,390,663 4.953385
合计 5 36,786,599,863 72.846756 22 440,215,613 0.871738 27 37,226,815,476 73.718494
公司部分董事、监事和高级管理人员，公司律师及点票监票员代表出席了本
次会议。
四、议案审议和表决情况
1. 全体股东表决结果
本次股东大会全体股东表决结果
累积投票议案表决结果
议案
议案内容 股东性质 得票数 占比（%） 是否当选
序号
普通决议案
1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
A股 34,724,449,498 99.997191
选举杨长利先生为非执行董 是
1.01 其中：A 股中小股东 2,119,295,623 99.954000
事
H股 2,318,451,224 92.686491 是
A股 34,724,454,531 99.997206
是
1.02 选举高立刚先生为执行董事 其中：A 股中小股东 2,119,300,656 99.954238
H股 2,383,094,911 95.270801 是
A股 34,724,454,531 99.997206
是
1.03 选举蒋达进先生为执行董事 其中：A 股中小股东 2,119,300,656 99.954238
H股 2,355,131,911 94.152902 是
A股 34,724,454,531 99.997206
是
1.04 选举施兵先生为非执行董事 其中：A 股中小股东 2,119,300,656 99.954238
H股 2,344,224,219 93.716837 是
1.05 选举王维先生为非执行董事 A股 34,724,454,531 99.997206 是
其中：A 股中小股东 2,119,300,656 99.954238
H股 2,310,495,534 92.368440 是
A股 34,724,454,532 99.997206
是
1.06 选举顾健先生为非执行董事 其中：A 股中小股东 2,119,300,657 99.954238
H股 2,344,377,419 93.722962 是
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
A股 34,725,329,420 99.999725
是
2.01 选举李馥友先生为独立董事 其中：A 股中小股东 2,120,175,545 99.995501
H股 2,479,669,350 99.131631 是
A股 34,725,329,503 99.999726
是
2.02 选举杨家义先生为独立董事 其中：A 股中小股东 2,120,175,628 99.995505
H股 2,479,669,350 99.131631 是
A股 34,725,329,419 99.999725
是
2.03 选举夏策明先生为独立董事 其中：A 股中小股东 2,120,175,544 99.995501
H股 2,479,669,350 99.131631 是
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
A股 34,725,319,503 99.999697
选举陈遂先生为非职工代表 是
3.01 其中：A 股中小股东 2,120,165,628 99.995033
监事
H股 2,464,876,786 98.540257 是
A股 34,724,030,128 99.995984
选举胡耀齐先生为非职工代 是
3.02 其中：A 股中小股东 2,118,876,253 99.934221
表监事
H股 2,363,059,650 94.469836 是
A股 34,725,319,505 99.999697
选举张柏山为非职工代表监 是
3.03 其中：A 股中小股东 2,120,165,630 99.995033
事
H股 2,489,261,663 99.515110 是
非累积投票议案表决情况
议案 赞成 反对 弃权
议案内容 股东性质
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
普通决议案
4.00 《第三届董事会董事和第三届监事会监事薪酬的议案》
A股 34,725,360,413 99.999815 63,800 0.000184 600 0.000002
其中：A 股 2,120,206,538 99.996963 63,800 0.003009 600 0.000028
4.01 杨长利 中小股东
H股 2,487,256,440 99.434945 13,259,223 0.530074 875,000 0.034981
合计 37,212,616,853 99.961859 13,323,023 0.035789 875,600 0.002352
A股 34,725,340,413 99.999757 83,800 0.000241 600 0.000002
其中：A 股 2,120,186,538 99.996019 83,800 0.003952 600 0.000028
4.02 高立刚 中小股东
H股 2,489,258,663 99.514990 57,000 0.002279 12,075,000 0.482731
合计 37,214,599,076 99.967184 140,800 0.000378 12,075,600 0.032438
A股 34,725,360,413 99.999815 63,800 0.000184 600 0.000002
4.03 蒋达进 其中：A 股 2,120,206,538 99.996963 63,800 0.003009 600 0.000028
中小股东
H股 2,489,258,663 99.514990 57,000 0.002279 12,075,000 0.482731
合计 37,214,619,076 99.967238 120,800 0.000324 12,075,600 0.032438
A股 34,725,343,013 99.999764 81,200 0.000234 600 0.000002
其中：A 股 2,120,189,138 99.996142 81,200 0.003830 600 0.000028
4.04 施兵 中小股东
H股 2,489,258,663 99.514990 57,000 0.002279 12,075,000 0.482731
合计 37,214,601,676 99.967191 138,200 0.000371 12,075,600 0.032438
A股 34,725,365,013 99.999828 59,200 0.000170 600 0.000002
其中：A 股 2,120,211,138 99.997180 59,200 0.002792 600 0.000028
4.05 王维 中小股东
H股 2,476,056,440 98.987194 13,259,223 0.530074 12,075,000 0.482731
合计 37,201,421,453 99.931786 13,318,423 0.035776 12,075,600 0.032438
A股 34,725,343,013 99.999764 81,200 0.000234 600 0.000002
其中：A 股 2,120,189,138 99.996142 81,200 0.003830 600 0.000028
4.06 顾健 中小股东
H股 2,489,258,663 99.514990 57,000 0.002279 12,075,000 0.482731
合计 37,214,601,676 99.967191 138,200 0.000371 12,075,600 0.032438
A股 34,725,353,013 99.999793 71,200 0.000205 600 0.000002
其中：A 股 2,120,199,138 99.996614 71,200 0.003358 600 0.000028
4.07 李馥友 中小股东
H股 2,484,899,623 99.340725 5,066,040 0.202529 11,425,000 0.456746
合计 37,210,252,636 99.955508 5,137,240 0.013800 11,425,600 0.030692
A股 34,725,348,413 99.999780 75,800 0.000218 600 0.000002
其中：A 股 2,120,194,538 99.996397 75,800 0.003575 600 0.000028
4.08 杨家义 中小股东
H股 2,484,899,623 99.340725 5,066,040 0.202529 11,425,000 0.456746
合计 37,210,248,036 99.955496 5,141,840 0.013812 11,425,600 0.030692
A股 34,725,372,413 99.999849 51,800 0.000149 600 0.000002
其中：A 股 2,120,218,538 99.997529 51,800 0.002443 600 0.000028
4.09 夏策明 中小股东
H股 2,484,899,623 99.340725 5,066,040 0.202529 11,425,000 0.456746
合计 37,210,272,036 99.955560 5,117,840 0.013748 11,425,600 0.030692
A股 34,725,338,413 99.999751 85,800 0.000247 600 0.000002
其中：A 股 2,120,184,538 99.995925 85,800 0.004047 600 0.000028
4.10 陈遂 中小股东
H股 2,489,258,663 99.514990 57,000 0.002279 12,075,000 0.482731
合计 37,214,597,076 99.967178 142,800 0.000384 12,075,600 0.032438
A股 34,725,343,013 99.999764 81,200 0.000234 600 0.000002
其中：A 股 2,120,189,138 99.996142 81,200 0.003830 600 0.000028
4.11 胡耀齐 中小股东
H股 2,489,258,663 99.514990 57,000 0.002279 12,075,000 0.482731
合计 37,214,601,676 99.967191 138,200 0.000371 12,075,600 0.032438
4.12 张柏山 A股 34,725,365,013 99.999828 59,200 0.000170 600 0.000002
其中：A 股 2,120,211,138 99.997180 59,200 0.002792 600 0.000028
中小股东
H股 2,489,258,663 99.514990 57,000 0.002279 12,075,000 0.482731
合计 37,214,623,676 99.967250 116,200 0.000312 12,075,600 0.032438
A股 34,725,343,013 99.999764 81,200 0.000234 600 0.000002
其中：A 股 2,120,189,138 99.996142 81,200 0.003830 600 0.000028
4.13 朱慧 中小股东
H股 2,489,258,663 99.514990 57,000 0.002279 12,075,000 0.482731
合计 37,214,601,676 99.967191 138,200 0.000371 12,075,600 0.032438
A股 34,725,365,013 99.999828 59,200 0.000170 600 0.000002
其中：A 股 2,120,211,138 99.997180 59,200 0.002792 600 0.000028
4.14 王宏新 中小股东
H股 2,489,258,663 99.514990 57,000 0.002279 12,075,000 0.482731
合计 37,214,623,676 99.967250 116,200 0.000312 12,075,600 0.032438
特别决议案
A股 34,724,595,413 99.997612 828,800 0.002387 600 0.000002
《关于修
其中：A 股 2,119,441,538 99.960882 828,800 0.039089 600 0.000028
订股东大
5 中小股东
会议事规
H股 2,391,804,829 95.619004 109,363,834 4.372121 222,000 0.008875
则的议案》
合计 37,116,400,242 99.703399 110,192,634 0.296003 222,600 0.000598
A股 34,725,360,913 99.999816 63,300 0.000182 600 0.000002
《关于修
其中：A 股 2,120,207,038 99.996986 63,300 0.002985 600 0.000028
订董事会
6 中小股东
议事规则
H股 2,501,111,663 99.988846 5,700 0.000228 273,300 0.010926
的议案》
合计 37,226,472,576 99.999079 69,000 0.000185 273,900 0.000736
注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数
量占出席本次股东大会有表决权股份总数的比例。
2. 关于议案表决的有关情况说明
上述议案第 5 项及第 6 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所
持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席本次股东大
会的股东所持表决权的过半数通过。
五、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所刘晓光律师、冯霞律师出席、见证并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关现行法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的表决程序和表决结果合
法有效。
本次股东大会法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1. 公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中国广核电力股份有限公司董事会
2020 年 8 月 5 日