中国广核电力股份有限公司
独立董事关于聘任董事会秘书及联席公司秘书的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》等有关法律法规和《中国广核电力股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为中国广核电力

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司本次

董事会审议通过的《关于聘任中国广核电力股份有限公司董事会

秘书和联席公司秘书的议案》发表独立意见如下：

   1、经对尹恩刚先生个人履历等相关资料的审查，我们认为

尹恩刚先生的任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，具备与其行使职权相适应的履职能力，未发现有《公司法》

第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被

中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也未曾

受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；

   2、尹恩刚先生董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所

审核无异议，且本人已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；

   3、公司董事会聘任尹恩刚先生担任公司董事会秘书和联席

公司秘书的相关提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和

《公司章程》等有关规定，聘任程序合法有效。
   4、同意公司董事会聘任尹恩刚先生担任公司董事会秘书和

联席公司秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任

期届满之日止。



                               中国广核电力股份有限公司
                       独立董事：李馥友、夏策明、杨家义

                                         2020 年 8 月 5 日