证券代码：003816         证券简称：中国广核           公告编号：2020-052

                   中国广核电力股份有限公司
               第三届监事会第一次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2020 年 7 月 27 日以书面形式提交全
体监事。

    2. 本次会议于 2020 年 8 月 5 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦南楼 2707 会议室采用现场方式召开。

    3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

    4. 本次会议由公司监事会主席陈遂先生主持，公司董事会秘书等高级管理
人员列席了本次会议。

    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：

    审议通过《关于选举中国广核电力股份有限公司监事会主席的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    经监事会审议，选举陈遂先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通
过之日起，至第三届监事会届满之日止。
    陈遂先生的简历详见同日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和《中国证券报》的《关于董事会、监
事会完成换届选举的公告》（公告编号：2020-053）。

    四、备查文件

    1. 第三届监事会第一次会议决议。




                                         中国广核电力股份有限公司监事会

                                                          2020 年 8 月 5 日