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公司公告

中国广核:第三届董事会第二次会议决议公告2020-08-27  

						 证券代码:003816            证券简称:中国广核        公告编号:2020-057

                     中国广核电力股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会
议(以下简称“本次会议”)通知和材料已于 2020 年 8 月 11 日以书面形式发出。

    2. 本次会议于 2020 年 8 月 26 日在广东省深圳市深南大道 2002 号中广核大
厦 3408 会议室采用现场视频方式召开。

    3. 本次会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 8 人(其中董事施兵
先生通过通讯方式进行了议案表决,董事王维先生因工作原因未能出席,委托董
事长杨长利先生代为出席并行使表决权)。

    4. 本次会议由公司董事长杨长利先生主持,公司监事会监事、公司总裁、
副总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经出席会议的董事审议与表决,本次会议形成以下决议:

    1. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2020 年半年度财务报告
的议案》

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    公司 2020 年半年度财务报告的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
       2. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2020 年半年度报告及摘
要的议案》

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       公司 2020 年半年度报告的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

       公司 2020 年半年度报告摘要的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》(公告编号 2020-058)。有关定期报告已经监事会审议,监事会发表了意
见。有关意见于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《第三届监事会第二
次会议决议公告》(公告编号 2020-056)。

       3. 审议通过《关于批准修订<中国广核电力股份有限公司企业管治守则>的
议案》

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       4. 审议通过《关于批准<中广核财务有限责任公司风险评估报告>的议案》

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       《中广核财务有限责任公司风险评估报告》的详细内容于 2020 年 8 月 26
日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

       公司全体独立董事对该议案进行了审议,并发表了独立意见。有关意见于
2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

       5. 审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司股份回购实施方案的议
案》

       表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       根据 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别
股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会通过的《授予董事会回购股份的一
般性授权议案》,经董事会审议,同意授权公司董事长、总裁、财务总监及董事
会秘书组成专项小组,结合资本市场表现等因素,适时组织实施公司 H 股股份
回购。

    有关公司 H 股股份回购事宜向债权人的通知的详细内容于 2020 年 8 月 26
日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》《中国证券报》(公告编号 2020-059)。

    四、备查文件

    1. 公司第三届董事会第二次会议决议;

    2. 独立董事关于相关事项的独立意见;

    3. 授权委托书。




                                           中国广核电力股份有限公司董事会
                                                           2020 年 8 月 26 日