证券代码：003816         证券简称：中国广核           公告编号：2020-056

                   中国广核电力股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    1. 中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）通知和材料于 2020 年 8 月 12 日以书面形式提交全
体监事。

    2. 本次会议于 2020 年 8 月 26 日在广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中
广核大厦南楼 2707 会议室采用现场视频方式召开。

    3. 本次会议应出席的监事 5 人，实际出席会议的监事 4 人（其中监事胡耀
齐先生因工作原因未能出席，委托监事会主席陈遂先生代为出席并行使表决权）。

    4. 本次会议由公司监事会主席陈遂先生主持，公司董事会秘书等高级管理
人员列席了本次会议。

    5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经出席会议的监事审议与表决，本次会议形成以下决议：


    1、审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2020 年半年度财务报告

的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    有关公司半年度财务报告的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于批准中国广核电力股份有限公司 2020 年半年度报告及摘
要的议案》

    表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    监事会认为：《中国广核电力股份有限公司 2020 年半年度报告》的编制和审
议符合法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》及公司内部管理制度的各项
规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的
信息真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营管理情况和财务状况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司 2020 年半年度报告的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司 2020 年半年度报告摘要的详细内容于 2020 年 8 月 26 日登载于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》（公告编号 2020-058）。

    四、备查文件

    1. 第三届监事会第二次会议决议。

    2. 授权委托书。




                                            中国广核电力股份有限公司监事会

                                                            2020 年 8 月 26 日